Bộ Tài chính Hoa Kỳ trấn áp mạng lưới rửa tiền của Bắc Triều Tiên

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào mạng lưới rửa tiền tiền điện tử của Triều Tiên

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện các bước quan trọng để hạn chế việc Triều Tiên sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, trừng phạt các cá nhân và một công ty bình phong có liên quan đến các chương trình tài chính bất hợp pháp của chế độ này.

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm phá vỡ những nỗ lực được ghi chép rõ ràng của quốc gia này nhằm chuyển tiền vào các chương trình vũ khí của mình.

Công ty UAE được sử dụng để rửa tiền điện tử

Mạng lưới bị trừng phạt này dựa vào một công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Green Alpine Trading LLC, để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt.

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, công ty này đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý tài sản kỹ thuật số cho Triều Tiên.

Green Alpine Trading hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, cùng với hai công dân Trung Quốc là Lu Huaying và Zhang Jian, những người có liên quan đến hoạt động này.

Hợp tác quốc tế trong việc gỡ bỏ

Hành động này được thực hiện với sự hỗ trợ của UAE, đánh dấu ví dụ mới nhất về hợp tác quốc tế trong việc nhắm mục tiêu vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp có liên quan đến Triều Tiên.

Các lệnh trừng phạt đóng băng tài sản của Huaying và Jian, cấm các cá nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác với họ hoặc công ty của họ.

Các chương trình phức tạp để tài trợ cho tham vọng hạt nhân

Bradley T. Smith, Quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt này là một phần trong chiến lược đang được Hoa Kỳ thực hiện nhằm phá vỡ các hoạt động rửa tiền của Triều Tiên để tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Smith lưu ý,

“CHDCND Triều Tiên tiếp tục sử dụng các tác nhân và người đại diện để truy cập vào hệ thống tài chính quốc tế nhằm tiến hành các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm hoạt động CNTT gian lận, trộm cắp tài sản kỹ thuật số và rửa tiền, nhằm hỗ trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp của mình.”

Lịch sử lâu dài của tội phạm dựa trên tiền điện tử

Triều Tiên từ lâu đã bị coi là có liên quan đến tội phạm mạng trong lĩnh vực tiền điện tử, sử dụng hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số làm nguồn ngoại tệ chính.

Nhóm Lazarus, một nhóm tin tặc Triều Tiên, là một trong những nhóm khét tiếng nhất có liên quan đến các vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn, bao gồm vụ hack chuỗi phụ Ronin Ethereum trị giá 600 triệu đô la vào năm 2022.

Hoa Kỳ đã cáo buộc tin tặc Triều Tiên sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, bao gồm mạo danh các giám đốc điều hành cấp cao hoặc nhà tuyển dụng trong thế giới tiền điện tử để dụ mọi người nhấp vào các liên kết độc hại.

Các biện pháp trừng phạt phản ánh tình trạng căng thẳng tài chính đang diễn ra

Những lệnh trừng phạt mới nhất này được đưa ra sau các hành động khác nhắm vào các thực thể và cá nhân Triều Tiên.

Chỉ một ngày trước đó, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, nhằm mục đích tiếp tục phá vỡ sự hỗ trợ của nước này đối với cuộc chiến đang diễn ra của Nga tại Ukraine.

Theo các báo cáo, tin tặc Triều Tiên chịu trách nhiệm cho tới 50% thu nhập ngoại tệ của chế độ này, phần lớn trong số đó được cho là được chuyển vào việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuyên bố của Bộ Tài chính nhấn mạnh đến những nỗ lực đang diễn ra cần thiết để phá bỏ các mạng lưới tài chính phức tạp mà Triều Tiên đã thiết lập để hỗ trợ cho tham vọng hạt nhân của mình.

Trong khi các lệnh trừng phạt và điều tra về các hoạt động bất hợp pháp này vẫn tiếp diễn, cộng đồng toàn cầu vẫn trong tình trạng báo động cao, cố gắng ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến các hành động gây bất ổn của Bình Nhưỡng.