Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện các bước quan trọng để hạn chế việc Triều Tiên sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, trừng phạt các cá nhân và một công ty bình phong có liên quan đến các chương trình tài chính bất hợp pháp của chế độ này.
Đây là nỗ lực mới nhất nhằm phá vỡ những nỗ lực được ghi chép rõ ràng của quốc gia này nhằm chuyển tiền vào các chương trình vũ khí của mình.
Mạng lưới bị trừng phạt này dựa vào một công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Green Alpine Trading LLC, để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, công ty này đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý tài sản kỹ thuật số cho Triều Tiên.
Green Alpine Trading hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, cùng với hai công dân Trung Quốc là Lu Huaying và Zhang Jian, những người có liên quan đến hoạt động này.
Hành động này được thực hiện với sự hỗ trợ của UAE, đánh dấu ví dụ mới nhất về hợp tác quốc tế trong việc nhắm mục tiêu vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp có liên quan đến Triều Tiên.
Các lệnh trừng phạt đóng băng tài sản của Huaying và Jian, cấm các cá nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác với họ hoặc công ty của họ.
Bradley T. Smith, Quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt này là một phần trong chiến lược đang được Hoa Kỳ thực hiện nhằm phá vỡ các hoạt động rửa tiền của Triều Tiên để tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.
Smith lưu ý,
“CHDCND Triều Tiên tiếp tục sử dụng các tác nhân và người đại diện để truy cập vào hệ thống tài chính quốc tế nhằm tiến hành các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm hoạt động CNTT gian lận, trộm cắp tài sản kỹ thuật số và rửa tiền, nhằm hỗ trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp của mình.”
Triều Tiên từ lâu đã bị coi là có liên quan đến tội phạm mạng trong lĩnh vực tiền điện tử, sử dụng hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số làm nguồn ngoại tệ chính.
Nhóm Lazarus, một nhóm tin tặc Triều Tiên, là một trong những nhóm khét tiếng nhất có liên quan đến các vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn, bao gồm vụ hack chuỗi phụ Ronin Ethereum trị giá 600 triệu đô la vào năm 2022.
Hoa Kỳ đã cáo buộc tin tặc Triều Tiên sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, bao gồm mạo danh các giám đốc điều hành cấp cao hoặc nhà tuyển dụng trong thế giới tiền điện tử để dụ mọi người nhấp vào các liên kết độc hại.
Những lệnh trừng phạt mới nhất này được đưa ra sau các hành động khác nhắm vào các thực thể và cá nhân Triều Tiên.
Chỉ một ngày trước đó, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, nhằm mục đích tiếp tục phá vỡ sự hỗ trợ của nước này đối với cuộc chiến đang diễn ra của Nga tại Ukraine.
Theo các báo cáo, tin tặc Triều Tiên chịu trách nhiệm cho tới 50% thu nhập ngoại tệ của chế độ này, phần lớn trong số đó được cho là được chuyển vào việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tuyên bố của Bộ Tài chính nhấn mạnh đến những nỗ lực đang diễn ra cần thiết để phá bỏ các mạng lưới tài chính phức tạp mà Triều Tiên đã thiết lập để hỗ trợ cho tham vọng hạt nhân của mình.
Trong khi các lệnh trừng phạt và điều tra về các hoạt động bất hợp pháp này vẫn tiếp diễn, cộng đồng toàn cầu vẫn trong tình trạng báo động cao, cố gắng ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến các hành động gây bất ổn của Bình Nhưỡng.
Tại TOKEN2049 Singapore, Vitalik Buterin đã làm khán giả thích thú với màn trình diễn bất ngờ bài hát chủ đề Castle in the Sky. Ông cũng thảo luận về việc giảm phí giao dịch của Ethereum là rất quan trọng đối với việc áp dụng chính thống và nhấn mạnh nhu cầu cân bằng giữa phi tập trung với tính thực tế.
CatherineBối cảnh phát triển của tội phạm tiền điện tử vào năm 2024 là một trong những trọng tâm tại TOKEN2049 Singapore. Mặc dù các hoạt động bất hợp pháp đã giảm, nhưng những thách thức như ransomware, lừa đảo và trốn tránh lệnh trừng phạt vẫn tồn tại. Việc chống lại tội phạm tiền điện tử trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc tăng cường hợp tác toàn cầu và tận dụng công nghệ blockchain để bảo mật và minh bạch hơn.
CatherineTại TOKEN2049 Singapore, Vitalik Buterin, Star Xu và Jeremy Allaire đã thảo luận về tương lai của tiền mã hóa, tập trung vào khả năng mở rộng, stablecoin, việc áp dụng chính thống, cơ sở hạ tầng và tự lưu ký. Họ nhấn mạnh các yếu tố chính sẽ định hình hệ sinh thái tiền mã hóa, từ vai trò của stablecoin trong tài chính toàn cầu đến nhu cầu về các giải pháp có khả năng mở rộng và cơ sở hạ tầng được cải thiện.
CatherineCác cuộc thảo luận TOKEN2049 nhấn mạnh nhu cầu về các hệ thống AI không cần cấp phép mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn. Khi AI phát triển nhanh chóng, những lo ngại về tính an toàn và việc sử dụng có đạo đức đặt ra những câu hỏi quan trọng về tác động trong tương lai của nó đối với xã hội. AI có thể gây nguy hiểm cho nhân loại không?
CatherineMối bất hòa giữa Iggy Azalea với nhà đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin bắt nguồn từ việc anh chỉ trích các dự án tiền điện tử do người nổi tiếng điều hành như đồng tiền meme của cô, MOTHER. Trong khi Buterin tập trung vào việc sử dụng công nghệ blockchain một cách nghiêm túc, Iggy quảng bá các dự án của mình bằng các sự kiện giải trí táo bạo, gây ra tranh cãi.
JoyHùng Đinh, một nhân vật đáng chú ý trong giới công nghệ Việt Nam, đang phải đối mặt với cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền của nhà đầu tư liên quan đến dự án GM.AI, làm dấy lên lo ngại về danh tiếng của các nhà phát triển Việt Nam.
AnaisMột nhóm nhà đầu tư ở Singapore, nhiều người lớn tuổi, đang vật lộn để thu hồi tiền của họ từ một chương trình đầu tư đá quý giống như một chương trình tiếp thị đa cấp. Mặc dù hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua tiền điện tử, họ không nhận được lợi nhuận và phải đối mặt với các yêu cầu thanh toán bổ sung để tiếp cận các khoản đầu tư của họ.
WeatherlyChính sách quốc gia định hình thị trường tiền điện tử toàn cầu, với các quy định thúc đẩy đổi mới hoặc cản trở tăng trưởng. Tại TOKEN2049 Singapore, các chuyên gia thảo luận về cách các cách tiếp cận quốc gia khác nhau tác động đến động lực địa phương, xu hướng toàn cầu, giao dịch xuyên biên giới và tương lai của tiền điện tử trong hệ thống tài chính.
CatherineTravala đã tích hợp với blockchain Solana, cho phép người dùng đặt chuyến du lịch bằng token gốc của Solana và các loại tiền ổn định như USDT và USDC, cho phép giao dịch không mất phí. Nền tảng này cũng đang giới thiệu phần thưởng trung thành trong SOL và đã hợp tác với Skyscanner để cung cấp quyền truy cập vào hơn 2,2 triệu khách sạn, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trong ngành du lịch.
WeatherlyNhà giao dịch huyền thoại Arthur Hayes đã thừa nhận sai lầm của mình vào thứ Hai. Giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên dự kiến đã không xảy ra và sự gia tăng đột biến của Bitcoin đã bất ngờ vượt trội hơn đồng yên.
Alex