Venezuela phát hiện ra hoạt động rửa tiền điện tử gắn liền với việc tham ô quỹ nhà nước

Bộ trưởng Tư pháp Venezuela, Tarek William Saab, đã khởi xướng làn sóng bắt giữ thứ hai liên quan đến hoạt động rửa tiền nhà nước. Cựu Chủ tịch công ty dầu mỏ PDSVA, Tareck El Aissami, cựu bộ trưởng kinh tế Simon Alejandro Zerpa, và doanh nhân Samark Lopez nằm trong số những người bị cáo buộc rửa tiền từ việc bán dầu chưa đăng ký. Bộ ba phải đối mặt với cáo buộc rửa tài sản và tiền thông qua các sàn giao dịch và các công ty khai thác tiền điện tử.

Các quan chức Venezuela bị cáo buộc sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền

Kế hoạch này, được giám sát bởi Tareck El Aissami và cựu nhà quản lý tiền điện tử Joselit Ramirez, liên quan đến việc chuyển nhượng và thanh lý các nhiệm vụ thô bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số và tiền mặt để trốn tránh sự kiểm soát của quốc gia. Người cung cấp thông tin tiết lộ rằng El Aissami và Ramirez đã lợi dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Venezuela để bỏ qua các thủ tục tiêu chuẩn. Saab tiết lộ rằng các cá nhân đã nhận được khoản thanh toán 35 triệu USD vào tài khoản của một công ty giả mạo, một phần được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số để rửa tiền. Mặc dù số liệu chính xác không được tiết lộ nhưng các báo cáo trước đó ước tính thiệt hại khoảng 20 tỷ USD thông qua hoạt động mua bán bất hợp pháp.

Sự phức tạp của trường hợp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và thanh toán dầu được tiết lộ

Sự phức tạp của vụ việc bắt nguồn từ việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, Saab lưu ý việc sử dụng "phương pháp hiện đại nhất" để rửa tiền. các biện pháp tài chính để che giấu hoạt động và trốn tránh trách nhiệm. Các sàn giao dịch tiền điện tử như Kraken và các nền tảng ở Hoa Kỳ đã được sử dụng để trốn tránh sự giám sát của Venezuela. Ngoài ra, các khoản thanh toán dầu mỏ đã được nhận ở nước ngoài để tránh bị phát hiện, với số tiền được chuyển vào các công ty khai thác mỏ với sự chấp thuận của El Aissami.

Lệnh bắt giữ được ban hành cho Tareck El Aissami và các cộng sự, Ramirez đã bị bắt trước đó

Trong khi Tareck El Aissami và các cộng sự phải đối mặt với lệnh bắt giữ thì Ramirez đã bị bắt hơn một năm trước theo chỉ thị của Tổng thống Nicolas Maduro. Saab bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ của tổng thống và thề sẽ nhanh chóng buộc tội các bên bị bắt về tội phản quốc.