Ai thực sự phải chịu trách nhiệm về những thất bại trong việc tuân thủ của Binance? Phiên điều trần tại ngoại của người điều hành bị giam giữ bị hoãn lại

Phiên điều trần tại ngoại của Gambaryan bị hoãn

Giám đốc điều hành Binance bị giam giữ, Tigran Gambaryan, phải đối mặt với thời gian ở tù kéo dài ở Nigeria khi tòa án Abuja hoãn phiên điều trần tại ngoại cho ông cho đến sau phiên tòa xét xử tội rửa tiền, diễn ra vào ngày 17 tháng 5.

Bối cảnh và bắt giữ

Gambaryan, một công dân Mỹ và cựu đặc vụ IRS, đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance. Anh ta cùng với giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, Nadeem Anjarwalla, đã bị bắt tại thủ đô Abuja của Nigeria vào ngày 26 tháng 2, theo lời mời của chính phủ. Các quan chức Nigeria cáo buộc Binance gây ra hoạt động đầu cơ tiền tệ làm mất giá đồng naira, dẫn đến việc họ bị bắt giữ và các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế sau đó.

Điều kiện nhà tù

Được chuyển đến nhà tù Kuje sau khi Anjarwalla vượt ngục, điều kiện của Gambaryan làm nổi bật những mối lo ngại. Nhà tù Kuje, nổi tiếng với điều kiện khắc nghiệt, cũng là nơi giam giữ các thành viên nhóm khủng bố Boko Haram bị nghi ngờ. Sự đau khổ của Gambaryan được thể hiện rõ ràng trong mộtvideo điện thoại di động sau khi Anjarwalla trốn thoát, nơi anh ta bày tỏ sự thiếu hiểu biết về kế hoạch và kêu gọi sự giúp đỡ từ chính phủ Hoa Kỳ.

Sau khi Anjarwalla trốn thoát vào ngày 23 tháng 3, Gambaryan đã quay một đoạn video bằng điện thoại di động bày tỏ sự đau khổ. (Nguồn: foxbusiness.com)

Lời kêu gọi của gia đình và cuộc chiến pháp lý

Gia đình Gambaryan chỉ trích việc thiếu sự hỗ trợ từ cả đại sứ quán và đại diện pháp lý Hoa Kỳ. Vợ anh, Yuki Gambaryan, than thở về phán quyết tại ngoại bị trì hoãn và nhận thấy sự bất công, coi việc anh tiếp tục bị giam giữ là "sự tàn ác thuần túy". Hành động pháp lý đã được thực hiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria và Ủy ban Tội phạm Tài chính Kinh tế vì vi phạm nhân quyền.

Trong một tuyên bố gần đây, Yuki Gambaryan nói:

"Tôi không thể tin được cơn ác mộng của chúng tôi lại trở nên tồi tệ hơn. Tôi vô cùng đau lòng khi người chồng vô tội của tôi bị đưa đến nhà tù giam giữ những kẻ khủng bố và giết người nổi tiếng.”

Cô cũng nói thêm rằng chồng cô đang bị coi là vật tế thần một cách bất công cho những vấn đề mà họ đang gặp phải và việc đối xử với một người đàn ông hoàn toàn vô tội theo cách như vậy là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Niềm tin của Yuki rằng chồng cô đang bị nhắm tới một cách bất công đã gây được tiếng vang với các chuyên gia kinh tế và an ninh Hoa Kỳ, những người đồng tình rằng Tigran Gambaryan đang bị coi là vật tế thần cho các cuộc đấu tranh kinh tế của Nigeria. Các chuyên gia chỉ ra rằng nền kinh tế đang suy thoái của đất nước và những nỗ lực của Abuja nhằm đổ lỗi cho tiền điện tử là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đối xử bất công với anh ta.

Khi lạm phát ở Nigeria tăng cao và giá trị đồng naira giảm mạnh, hàng triệu người Nigeria đang chuyển sang tiền điện tử như một nơi trú ẩn an toàn cho tài chính của họ, tìm kiếm một giải pháp thay thế đáng tin cậy hơn cho nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Thủ tục tố tụng pháp lý

Đối mặt với "sự giả dối" buộc tội, Gambaryan vẫn khẳng định mình vô tội. Phiên tòa xét xử tội rửa tiền của anh ta bắt đầu vào ngày 2 tháng 5, trong khi cáo buộc trốn thuế diễn ra vào ngày 17 tháng 5, trùng với sinh nhật lần thứ 40 của anh ta, ngày mà anh ta sẽ phải ngồi sau song sắt.

Chàng trai sa ngã là ai? Gambaryan hay Trò chơi tuân thủ của Binance?

Với tư cách là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, Gambaryan hiện đang ngồi trong một nhà tù ở Nigeria và phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Sự vô lý này đặt ra một câu hỏi rõ ràng: ai thực sự phải chịu trách nhiệm?

Có phải Gambaryan, kẻ được cho là vật tế thần đang đứng đầu một bộ phận có hồ sơ đáng ngờ? Hay Binance đang lảng tránh trách nhiệm, ném giám đốc tuân thủ của chính họ xuống gầm xe buýt trong khi họ tiếp tục hoạt động trong vùng xám về quy định?

Sự thất vọng của người Nigeria trước đồng Naira giảm mạnh và thị trường tiền điện tử đang phát triển là điều dễ hiểu. Nhưng việc bắt giữ Gambaryan cho thấy nỗ lực tuyệt vọng nhằm làm chệch hướng đổ lỗi. Trong khi Gambaryan chờ xét xử, câu trả lời thực sự có thể nằm ở tính hiệu quả của cơ chế kiểm soát nội bộ của Binance chứ không phải hành động của một giám đốc điều hành duy nhất.

Binance, gã khổng lồ tiền điện tử có lịch sử né tránh các quy định, nhiều khả năng là thủ phạm.

Giữ Gambaryan làm con tin trong khi Binance vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh như bình thường là một sự nhạo báng công lý. Nếu Nigeria muốn giải quyết tội phạm tài chính, nước này cần phải nhìn xa hơn những kẻ ngu ngốc và buộc người chơi quyền lực thực sự phải chịu trách nhiệm.

Sự bất công chiếm ưu thế

Vụ Gambaryan nhấn mạnh mối lo ngại về sự đối xử công bằng và hợp tác pháp lý quốc tế. Với việc phiên điều trần tại ngoại bị hoãn lại và sự hỗ trợ hạn chế, hoàn cảnh của anh ta càng làm nổi bật sự phức tạp của việc điều hướng các hệ thống pháp luật ở các lãnh thổ nước ngoài. Nỗi thống khổ của gia đình phản ánh những lo lắng lớn hơn về công lý và bảo vệ nhân quyền trong những trường hợp như vậy.

Vượt ra ngoài vật tế thần: Lời kêu gọi về sự minh bạch và trách nhiệm giải trình

Câu chuyện của Tigran Gambaryan vượt qua hoàn cảnh khó khăn của một giám đốc điều hành. Nó phơi bày một mạng lưới rắc rối gồm những con dê tế thần tiềm tàng, những quy định không hiệu quả và sự khao khát công lý.

Những tai ương kinh tế của Nigeria là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc giam giữ một giám đốc điều hành nước ngoài với những cáo buộc đáng ngờ sẽ đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Giải pháp thực sự nằm ở việc giải quyết tận gốc nguyên nhân gây ra bất ổn tài chính chứ không phải dùng đến những mục tiêu thuận lợi. Binance cũng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ. Lịch sử hoạt động của họ trong các khu vực xám về quy định đòi hỏi phải xem xét kỹ hơn các hoạt động tuân thủ nội bộ của họ.

Vụ Gambaryan là một lời nhắc nhở rõ ràng: khi hợp tác quốc tế sụp đổ và công lý xuất hiện ngoài tầm tay, những người dễ bị tổn thương nhất sẽ trở thành con tốt trong một trò chơi lớn hơn. Hãy coi thử thách của Gambaryan như một lời cảnh tỉnh. Sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và cam kết là cần thiết để bảo vệ quyền của tất cả mọi người, không chỉ những người có quyền lực.