Tại sao kẻ đứng sau vụ hack Bitfinex lại trở thành nhân chứng liên bang trong phiên tòa xét xử rửa tiền

Nguồn: Beosin

Năm 2022, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, được biết đến với biệt danh "cặp đôi đánh cắp tiền điện tử" Morgan)Bị bắt vì âm mưu rửa 4,5 tỷ USD giá trị tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex. Họ đã nhận tội vào năm ngoái.

Giờ đây, Lichtenstein đã xuất hiện với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ trong một phiên tòa xét xử rửa tiền đang diễn ra xung quanh dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, theo một báo cáo mới từ Bloomberg. Tại sao kẻ đứng sau vụ Bitfinex trị giá 4,5 tỷ USD lại trở thành nhân chứng liên bang trong phiên tòa rửa tiền? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về vụ rửa tiền tiền ảo này.

Tổng quan về vụ việc 

Để giúp bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi đã tóm tắt dòng thời gian của vụ hack này như sau:< /strong>

p>

Năm 2016, Hittenstein và vợ là Heather Morgan đã đánh cắp số Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ sàn giao dịch Bitfinex, nhưng lượng lớn chúng vẫn còn lẩn trốn;

https://Gist.github.com/MrChrisJ/4a959a51a0d2be356cc2e89566fc1d87#file-20170127-bitfinex_hacked_coins-csv

Vào tháng 4 năm 2021, FBI đã bắt giữ một người có thể bị lợi dụng để rửa tiền Roman Sterlingov, nhà điều hành chính của nền tảng Bitcoin Fog.

Vào năm 2021, nền tảng Bitcoin Fog và Helix liên quan đến hoạt động rửa tiền đã bị đóng cửa và người tạo ra Helix cũng đã nhận tội vào năm đó;

Tháng 2 Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, địa chỉ ví của chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được một số tiền khổng lồ, khoảng 94643,3 Bitcoin.Hình ảnh bên dưới cho thấy dòng tiền được theo dõi bởi nền tảng chống rửa tiền Beosin KYT.

Lichtenstein và vợ vào tháng 2 năm 2022 Heather Morgan bị bắt; < /p>

Bị kết tội trộm cắp sau khi nhận tội vào tháng 8 năm 2023;

Trong khi đó, 'cặp đôi ăn cắp tiền điện tử' nói rằng họ đã truy cập vào hệ thống của Bitfinex trong nhiều tháng, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền tới 10 lần, mặc dù anh ấy lưu ý rằng sau đó anh ấy đã chuyển sang các công cụ trộn tiền khác.

"Cặp đôi trộm tiền" trở thành nhân chứng liên bang trong phiên tòa rửa tiền

Trong lời khai này, "cặp đôi ăn trộm tiền điện tử" cho biết họ đã sử dụng khoảng 10 lần Bitcoin Fog để rửa tiền và sau đó chuyển sang Helix, một dịch vụ trộn tiền mà anh cho là tốt hơn;

Việc sử dụng dịch vụ trộn tiền chỉ chiếm một phần nhỏ là một phần của các hoạt động rửa tiền tổng thể và hầu hết chúng được sử dụng để chuyển tiền. Gửi vào tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin nhận dạng mua trên web đen;

Lichtenstein tuyên bố rằng ông chưa bao giờ liên lạc trực tiếp với Sterling Goff, người điều hành nền tảng rửa tiền Bitcoin Fog và Don't Know anh ta;

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa hơn 1,2 triệu Bitcoin vào năm 2021, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Số tiền này chủ yếu đến từ các thị trường darknet và liên quan đến một loạt hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm danh tính.

Đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù, Lichtenstein quyết định hợp tác với chính quyền Mỹ và khám phá ra sự thật của vụ án. Nói một cách đơn giản thì "cặp đôi ăn trộm xu" đã rửa tiền tại Bitcoin Fog. Hóa ra ở đây thực sự có thể rửa tiền, không ngờ họ lại có thể là nhân chứng.

Kẻ chủ mưu Bitfinex phát hiện ra mạng lưới trộm tiền điện tử và rửa tiền

Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, Bồi thẩm đoàn vẫn chưa đạt được phán quyết.

Tương tự, hoạt động của các công ty trộn tiền điện tử như Sinbad và Tornado Cash cũng chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý và phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã áp đặt các lệnh trừng phạt và các nhà điều hành đằng sau máy trộn Bitcoin Helix và Coin Ninja đã phải chịu mức phạt dân sự 60 triệu đô la vì điều hành hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) chưa đăng ký.

Một số phương pháp và đề xuất về chống rửa tiền

Trong vụ việc này, những kẻ tấn công Bitfinex đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền và các khoản tiền bất hợp pháp được thông qua một số lượng lớn các nhà cung cấp dịch vụ, điều này khiến việc theo dõi tiền trở nên khó khăn hơn.

Giải pháp và đề xuất

1. Thực hiện các quy định nghiêm ngặt về KYC và AML

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng xác minh danh tính toàn diện và đảm bảo chúng tuân thủ các quy định KYC và AML. Điều này bao gồm thu thập thông tin nhận dạng người dùng, xác minh địa chỉ và các thông tin cần thiết khác.

2. Giám sát hoạt động giao dịch

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên triển khai hệ thống giám sát theo thời gian thực để phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ. Điều này bao gồm thông tin giám sát như số lượng giao dịch, tần suất, nguồn và đích.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên thiết lập cơ chế báo cáothông qua việc kiểm soát rủi ro hệ thống Báo cáo mọi giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên nhanh chóng giải quyết các báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý trong cuộc điều tra của họ.

4. Tăng cường hợp tác và giao tiếp

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên tích cực hợp tác với các công ty bảo mật, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau hợp tác Chống rửa tiền. Có thể thấy trước rằng bọn tội phạm sẽ tiếp tục điều chỉnh và cải thiện các chiến lược rửa tiền của chúng để thích ứng với những thay đổi trong các biện pháp quản lý và công cụ AML. Họ có thể phân cấp các giao dịch, sử dụng các tuyến giao dịch bí mật hoặc khai thác các lỗ hổng công nghệ để che giấu các luồng tài chính bất hợp pháp. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên thường xuyên hợp tác và liên lạc với các công ty bảo mật để xác định và ứng phó kịp thời với những thay đổi này.