Lời hứa “Lợi nhuận hàng ngày 1–2%”

Travis Ford, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Wolf Capital Crypto Trading LLC, đã bị kết án 5 năm tù giam tại nhà tù liên bang vì điều hành một chương trình đầu tư tiền điện tử trị giá 9,4 triệu đô la đã lừa đảo gần 2.800 nhà đầu tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào ngày 14 tháng 11.

Theo các công tố viên, Ford đã dành tám tháng đầu năm 2023 để tích cực quảng bá Wolf Capital như một công ty giao dịch tiền điện tử hiệu suất cao, có khả năng tạo ra lợi nhuận 1–2% mỗi ngày — tương đương 547% mỗi năm. Thông qua trang web, các kênh truyền thông xã hội và các hoạt động quảng cáo trực tuyến có mục tiêu, Ford đã tự quảng bá mình là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, người có thể liên tục mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ này.

Tuy nhiên, hồ sơ tòa án lại vẽ ra một bức tranh khác. Wolf Capital không chỉ không đạt được lợi nhuận như quảng cáo mà còn mất tiền của nhà đầu tư. Các công tố viên cho biết Ford biết rõ lợi nhuận hứa hẹn là bất khả thi nhưng vẫn tiếp tục quảng bá chúng trong khi âm thầm chuyển tiền gửi của nhà đầu tư để trục lợi cá nhân.

Đầu năm nay, Ford đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng, thừa nhận đã lừa dối các nhà đầu tư và quản lý sai quỹ của họ. Ngoài bản án 5 năm tù, ông còn bị buộc phải nộp phạt 1 triệu đô la tiền tịch thu và 170.000 đô la tiền bồi thường, một hình phạt tài chính đáng kể bên cạnh án tù.

Bộ Tư pháp lưu ý rằng vụ việc này phản ánh nỗ lực liên tục của họ nhằm trấn áp các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận - đặc biệt là những chương trình nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ với những tuyên bố không thực tế về lợi nhuận giao dịch hàng ngày và lợi nhuận thuật toán.

Cảnh báo cho các nhà đầu tư bán lẻ

Vụ việc của Wolf Capital minh họa những rủi ro dai dẳng mà các nhà đầu tư tiền điện tử bán lẻ phải đối mặt, đặc biệt là ở những góc khuất của thị trường, nơi sự cường điệu và tiếp thị rầm rộ thường vượt xa thẩm định thực tế. Những tuyên bố của Ford về lợi nhuận gần như được đảm bảo hàng ngày - một dấu hiệu cảnh báo phổ biến trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử - cuối cùng đã dẫn đến những tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư tin vào lời khẳng định của ông ta.

Mặc dù những trường hợp như vậy làm dấy lên lo ngại về việc bảo vệ nhà đầu tư, nhưng các thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn như Bitcoin và Ethereum từ trước đến nay vẫn cho thấy khả năng phục hồi trước các vụ lừa đảo lẻ tẻ. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cảnh báo rằng sự tinh vi ngày càng tăng của tiếp thị trực tuyến, cùng với sự mở rộng nhanh chóng của các nền tảng tài sản kỹ thuật số, tiếp tục tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các âm mưu lừa đảo.

Bản án dành cho Ford nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát quy định và giáo dục nhà đầu tư khi thị trường tài sản kỹ thuật số ngày càng trưởng thành. Các nhà chức trách cho biết họ vẫn cam kết truy tố những cá nhân lừa đảo công chúng dưới chiêu bài đổi mới tiền điện tử.