ZachXBT cảnh báo về nhà tài trợ Token2049, nêu lên mối lo ngại về độ tin cậy: Họ có đáng tin cậy hay là vụ bê bối tiếp theo của JPEX?

ZachXBT đánh dấu các nhà tài trợ Token2049 vì lo ngại về độ tin cậy

Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT đã nêu lên những lo ngại nghiêm trọng về các nhà tài trợ của Token2049, kêu gọi thận trọng khi sự kiện này đang đến gần.

Trong một cảnh báođược chia sẻ trên nhóm Telegram của anh ấy , ông cảnh báo rằng các hợp đồng tài trợ lớn tại các sự kiện như vậy không phải lúc nào cũng cho thấy độ tin cậy.

Zach chỉ trích ban tổ chức sự kiện vì thiếu sự thẩm định cần thiết đối với những người tài trợ, ông nói rằng,

“Chỉ vì ai đó là nhà tài trợ danh hiệu hoặc bạch kim không có nghĩa là họ đáng tin cậy.”

Nguồn: Điều tra của ZachXBT Telegram

Những tuyên bố đầy tham vọng của Spacecoin đặt ra câu hỏi

Một trong những nhà tài trợ chính đang bị giám sát chặt chẽ là Spacecoin, được liệt kê là nhà tài trợ chính cho Token2049.

Dự án này được giới thiệu là sáng kiến ​​DePIN đầu tiên trên thế giới sử dụng vệ tinh, tuyên bố sẽ cung cấp vùng phủ sóng internet 5G toàn cầu cho gần 2,9 tỷ người chưa được kết nối.

Tuy nhiên, Zach gọi đó là "dự án bot", một thuật ngữ trong tiền điện tử thường ám chỉ hoạt động nhân tạo hoặc sự tham gia gây hiểu lầm.

Mặc dù vậy, tên của Spacecoin vẫn xuất hiện cùng với các sàn giao dịch uy tín như OKX, BloFin, MEXC, KuCoin và Binance trong danh sách tài trợ của sự kiện.

Các sàn giao dịch tập trung và nhà tạo lập thị trường trên radar

Báo cáo của Zach cũng xếp Bitunix, JuCoin, WEEX và DWF vào danh mục “không rõ ràng”, nêu bật nhiều mối lo ngại khác nhau về các công ty này.

Đối với các sàn giao dịch niêm yết, Zach cho biết ông đã tiến hành kiểm tra đội ngũ, lịch sử làm việc và khả năng tuân thủ quy định của họ và thấy nhiều sàn không vượt qua được các bài kiểm tra này.

• Bitunix , một sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines, gần đây đã bị Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc gắn cờ vì hoạt động mà không có đăng ký hợp lệ trong khi vẫn tích cực nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư Hàn Quốc.

• Tiền điện tử , trước đây được gọi là Jubi, có lịch sử thay đổi quyền sở hữu và thay đổi quy định. Mặc dù nền tảng này đã nộp đơn xin giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại Đài Loan, nhưng vẫn chưa được quản lý tại Hoa Kỳ, EU hoặc các khu vực pháp lý lớn khác.

• WEEX , một sàn giao dịch tương lai được thành lập vào năm 2018, được đăng ký tại Singapore nhưng không có quy định từ bất kỳ cơ quan nào có tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt. Mối quan ngại cũng đã được nêu trên phương tiện truyền thông xã hội về các tài khoản bị đóng băng và các vấn đề KYC không được giải thích.

Trong khi đó, DWF, một nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường nổi tiếng của Web3, đã bị giám sát chặt chẽ sau những cáo buộc về giao dịch rửa tiền trong quá khứ và cáo buộc gần đây từ Vite Labs.

Vite Labs cáo buộc DWF rút tiền quỹ phát triển

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2025, Vite Labs đã công khai cáo buộc DWF biển thủ quỹ dành cho phát triển, nêu rõ,

“Nguồn quỹ còn lại để phát triển đã cạn kiệt do dịch vụ tạo lập thị trường @DWF và quyết định hủy niêm yết của @binance.”

Công ty tuyên bố sẽ chỉ duy trì hoạt động của mạng lưới lâu nhất có thể, đồng thời hủy bỏ mọi kế hoạch lộ trình.

Tuy nhiên, khi được hỏi thêm chi tiết về cách DWF bị cáo buộc "lừa đảo" tiền, Vite Labs đã không đưa ra lời giải thích.

DWF trước đó đã phải đối mặt với cáo buộc giao dịch rửa tiền vào tháng 5 năm 2024, với các báo cáo cho rằng công ty này đã thao túng hơn 300 triệu đô la trong các giao dịch trên nhiều token vào năm 2023, bao gồm cả token YGG của Yield Guild Games.

Binance đã phủ nhận mọi hành vi sai trái vào thời điểm đó, tuyên bố rằng các giao dịch của họ là độc quyền và minh bạch.

Lịch sử của các nhà tài trợ gây tranh cãi tại Token2049

Cảnh báo của ZachXBT được đưa ra sau các sự cố trước đây về các thực thể đáng ngờ giành được quyền tài trợ tại Token2049, đôi khi dẫn đến hậu quả đáng kể.

Một ví dụ đáng chú ý là JPEX, nhà tài trợ bạch kim tại sự kiện năm 2023 tại Singapore.

Chính quyền Hồng Kông đã gắn cờ sàn giao dịch này là một thực thể không có giấy phép với "những đặc điểm đáng ngờ" trong hội nghị.

Hậu quả là rất nghiêm trọng—khoảng 1.400 đơn khiếu nại đã được nộp, dẫn đến 70 vụ bắt giữ và đóng băng tài sản trị giá 230 triệu đô la Hồng Kông.

Cảnh sát trưởng Raymond Siu Chak-yee sau đó xác nhận tổng số tiền liên quan đã lên tới 1,6 tỷ đô la Hồng Kông, đánh dấu đây là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất Hồng Kông.

Bất chấp các hành động pháp lý, JPEX vẫn tiếp tục áp dụng mức phí rút tiền cắt cổ cho người dùng.

Một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có liên quan đến cuộc trao đổi cũngbị bắt vì quảng bá nền tảng .

Rủi ro của việc tài trợ như một công cụ tạo uy tín

Trong lĩnh vực tiền điện tử, các thỏa thuận tài trợ thường được sử dụng để xây dựng uy tín, đôi khi che giấu các vấn đề nghiêm trọng về quy định hoặc hoạt động.

Chiến thuật này đã được sử dụng một cách khét tiếng bởiTrung tâm công nghệ , một dự án gian lận sử dụng sự tài trợ của sự kiện và sự chứng thực của người nổi tiếng để huy động 32 triệu đô la thông qua ICO.

Dự án này đã gian dối khi tuyên bố hợp tác với Visa và Mastercard trước khi người đồng sáng lập Sohrab Sharma bị kết án 8 năm tù.

Một trường hợp đáng chú ý hơn là FTX, công ty đã quyên góp hàng triệu đô la cho các chiến dịch chính trị để duy trì ảnh hưởng quản lý.

Trước khi sụp đổ vào năm 2022, FTX đã đóng góp 1 triệu đô la cho một siêu PAC có liên hệ với Mitch McConnell.

Tuy nhiên, sau đó sàn giao dịch này đã bị phát hiện biển thủ 10 tỷ đô la tiền của khách hàng, dẫn đến việc kết án cựu CEO của sàn,Sam Bankman-Fried , vào năm 2023.

Khi sự kiện đầu tiên trong năm của Token2049 diễn ra vào tháng 4, ZachXBT dự kiến ​​danh sách các nhà tài trợ đáng ngờ sẽ ngày càng dài ra, củng cố thêm nhu cầu những người tham dự phải luôn cảnh giác.