Crypto Fraud

Kevin Spacey đã trở lại với vai trò đạo diễn với The Portal of Force, một bộ phim khoa học viễn tưởng trị giá 10 triệu đô la vừa ra mắt trailer tại Liên hoan phim Venice. Dự án này đã gây tranh cãi do có sự tham gia của Vladimir Okhotnikov, một doanh nhân người Nga đang đối mặt với cáo buộc gian lận tại Hoa Kỳ liên quan đến một âm mưu tiền điện tử trị giá 340 triệu đô la.

Hàn Quốc đã triệt phá một đường dây tin tặc quốc tế đã đánh cắp 39 tỷ won từ các ngôi sao và giám đốc điều hành, bao gồm cả Jungkook của BTS. 16 nghi phạm đã bị bắt giữ, hai kẻ cầm đầu bị bắt tại Bangkok, và 12,8 tỷ won đã được thu hồi.

Các ngân hàng Hoa Kỳ đã xử lý 312 tỷ đô la giao dịch đáng ngờ liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc từ năm 2020 đến năm 2024. Mặc dù cơ quan quản lý tập trung vào tiền điện tử, hầu hết các khoản tiền bất hợp pháp vẫn di chuyển qua các ngân hàng truyền thống chứ không phải nền tảng kỹ thuật số.

Một thẩm phán Hoa Kỳ đã giải tỏa 57,6 triệu đô la Mỹ tiền USDC liên quan đến vụ bê bối token Libra, cho phép các bị cáo tiếp cận số tiền này. Vụ kiện tập thể liên quan đến vụ sụp đổ token trị giá 107 triệu đô la Mỹ vẫn đang tiếp diễn tại Hoa Kỳ và Argentina.

Những kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách giả danh các công ty luật có thể thu hồi tiền bị mất. FBI cảnh báo nạn nhân nên thận trọng, vì các công ty giả mạo này yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng và sử dụng thông tin cá nhân từ các vụ lừa đảo trước đó để tỏ ra đáng tin cậy.

Cựu giám đốc điều hành Phố Wall Richard Kim đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận sau khi bị cáo buộc đánh bạc 3,8 triệu đô la tiền đầu tư của công ty khởi nghiệp của mình chỉ trong một tuần. Zero Edge, công ty do ông lãnh đạo, chưa bao giờ ra mắt ứng dụng blockchain theo kế hoạch và đã tự nguyện phá sản.

Nhà đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon cuối cùng đã nhận tội về hai tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu lừa đảo.

Binance đã tham gia liên minh T3+ và giúp đóng băng 6 triệu đô la từ một vụ lừa đảo tiền điện tử "giết lợn". Sàn giao dịch này đang tích cực hợp tác với các bên liên quan khác trong ngành để theo dõi và ngăn chặn các hoạt động blockchain bất hợp pháp theo thời gian thực.

Lừa đảo giết lợn bùng nổ khi WhatsApp xóa 6,8 triệu tài khoản trong cuộc đàn áp toàn cầu

Một chiến dịch phần mềm độc hại được ngụy trang dưới dạng ứng dụng tiền điện tử giả mạo đã khiến hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới bị lộ thông tin cá nhân và dữ liệu tiền điện tử. Phần mềm độc hại này lây lan qua các quảng cáo lừa đảo và nhắm mục tiêu vào các tiện ích mở rộng trình duyệt như MetaMask để truy cập ví và thông tin đăng nhập của người dùng.