Cryptocurrency Mixers

Vụ án Tornado Cash sắp kết thúc, nhưng bồi thẩm đoàn vẫn chưa quyết định phán quyết cuối cùng về số phận của nhà phát triển Roman Storm.

Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những người đồng sáng lập Samourai Wallet tập trung vào quyền riêng tư, cuối cùng đã thừa nhận và nhận tội sau một phiên tòa kéo dài đầy căng thẳng.

Một nhà đầu tư tiền điện tử đã mất 6,9 triệu đô la sau khi mua một ví lạnh thông qua Douyin đã bị can thiệp. Khóa riêng tư đã bị đánh cắp trước khi bán, cho phép những kẻ lừa đảo lấy tiền và rửa tiền thông qua một máy trộn tiền điện tử.

Tin tặc đã đánh cắp 500.000 ETH (khoảng 1,4 tỷ đô la) từ Bybit bằng phần mềm độc hại và rửa phần lớn số tiền đó thông qua các máy trộn, cầu nối và nền tảng phi tập trung. Gần 70% số tiền vẫn có thể theo dõi được, nhưng một phần ba đã biến mất, với rất ít dấu hiệu phục hồi cho đến nay.

Cảnh sát Brazil đã phá vỡ một đường dây tội phạm điều hành từ các nhà tù chuyên tống tiền các chủ doanh nghiệp nhỏ và rửa tiền bằng tiền điện tử. Chiến dịch có tên "Timeo" đã dẫn đến việc tịch thu 45.000 đô la tiền điện tử và hàng triệu đô la trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây này.

FBI đã bí mật điều hành một chương trình rửa tiền dark web trong gần một năm sau khi bắt giữ người điều hành ban đầu, Anurag Murarka. Họ đã sử dụng chiến thuật này để bắt tội phạm mạng và ngăn chặn hơn 1,4 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp.

Đơn vị phòng chống tội phạm tài chính T3 đã đóng băng 9 triệu đô la trong số 1,4 tỷ đô la bị đánh cắp trong vụ tấn công Bybit, được cho là do tin tặc Triều Tiên thực hiện, để tìm thông tin giúp thu hồi tài sản.

Alexey Pertsev, một nhà phát triển Tornado Cash, đã được tại ngoại có điều kiện khỏi nhà tù Hà Lan sau chín tháng để chuẩn bị kháng cáo chống lại cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền hơn 1,2 tỷ đô la.

Stanislav Moiseev, người sáng lập thị trường darknet Hydra và 15 đồng phạm đã bị kết án tù vì điều hành nền tảng bất hợp pháp và máy trộn tiền điện tử. Hydra đã tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử trước khi đóng cửa.

Roman Sterlingov, người sáng lập Bitcoin Fog crypto mixer, đã bị kết án 12,5 năm tù vì rửa hơn 400 triệu đô la liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Ông cũng bị yêu cầu tịch thu 395,5 triệu đô la và cổ phần của mình trong ví Bitcoin chứa 1.345 BTC, trị giá hơn 103 triệu đô la.