Dark Web

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 7,74 triệu đô la do các điệp viên Triều Tiên rửa tiền bằng cách sử dụng danh tính Hoa Kỳ bị đánh cắp để đảm bảo các công việc blockchain từ xa và bỏ qua các cuộc kiểm tra KYC. Các khoản tiền đã được chuyển trở lại để hỗ trợ chương trình vũ khí của chế độ.

Chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu 145 tên miền và tiền điện tử liên quan đến BidenCash, một thị trường dark web bị cáo buộc bán hơn 15 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và kiếm được 17 triệu đô la. Trang web này tự quảng cáo bằng cách rò rỉ dữ liệu thẻ để thu hút tội phạm mạng.

Đằng sau hậu trường của thị trường khét tiếng nhất darknet, hàng tỷ đô la tiền điện tử được trao tay mỗi năm, chảy vào túi những người xây dựng Hydra với mức lợi nhuận hàng năm khổng lồ lên tới hơn 1,3 tỷ đô la.

Trong khi doanh số tiền điện tử trên darknet toàn cầu giảm mạnh, thị trường Kraken của Nga lại đi ngược lại xu hướng - tăng trưởng 68% vào năm 2024 và củng cố vị thế là cường quốc darknet mới của thế giới, theo dữ liệu mới của Chainalysis.

Một người đàn ông ở San Francisco đã bị kết án tù liên bang vì vai trò rửa tiền ma túy bằng Bitcoin, sau một hoạt động bán MDMA trên dark web.

Văn phòng Tài chính và Hải quan Hoa Kỳ (OFAC) đã xác định thị trường do Behrouz Parsarad có trụ sở tại Iran điều hành là trung tâm của các hoạt động bất hợp pháp, tạo điều kiện cho việc bán ma túy, giấy tờ tùy thân giả và các công cụ tin tặc.

Stanislav Moiseev, người sáng lập thị trường darknet Hydra và 15 đồng phạm đã bị kết án tù vì điều hành nền tảng bất hợp pháp và máy trộn tiền điện tử. Hydra đã tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử trước khi đóng cửa.

Ở Nga, những cá nhân sử dụng tiền điện tử ngày càng thuê những kẻ đốt phá và những tên tội phạm khác trên dark web, với một số thủ phạm chỉ mới là thanh thiếu niên. Xu hướng này đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu những người trẻ tuổi có bị dụ dỗ vào lĩnh vực tội phạm liên quan đến tiền điện tử không?

Donald Trump đã thề sẽ trả tự do cho Ross Ulbricht nếu ông thắng cử Tổng thống sắp tới.

Chính quyền Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang cùng nhau điều tra các giao dịch chuyển tiền điện tử trị giá hơn 20 tỷ USD được chuyển qua sàn giao dịch Garantex của Nga, đặt ra câu hỏi về quy mô và bản chất của các hoạt động tài chính này.