KYC

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Maximiliano Pilipis, người điều hành sàn giao dịch tiền điện tử AurumXchange, về tội rửa tiền và vi phạm thuế. Bên cạnh các cáo buộc rửa tiền, Pilipis còn phải đối mặt với các cáo buộc vì không nộp tờ khai thuế thu nhập kiếm được trong năm 2019 và 2020.

Cato Networks đã nêu lên mối lo ngại về công cụ deepfake ProKYC, cho phép tội phạm bỏ qua các kiểm tra KYC bằng cách tạo danh tính giả và video thực tế cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Kỹ thuật gian lận tiên tiến này đã dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể, làm nổi bật nhu cầu về các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn trong các tổ chức tài chính.

Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ được mã hóa của OpenEden trên XRPL, được Ripple hỗ trợ, thể hiện sự phát triển then chốt trong sự kết hợp giữa tài chính truyền thống và phi tập trung.

Lừa đảo AI đang lan tràn. Sàn giao dịch tiền điện tử OKX gần đây đã tiết lộ rằng tin tặc đã sử dụng AI để giả mạo ID giả và tạo hình đại diện video giả, xâm nhập thành công tài khoản của người dùng và đánh cắp tài sản trị giá 2 triệu USD. OKX trả lời rằng vụ việc hiện đang trong quá trình xét xử và thông tin chi tiết không thể được tiết lộ ở giai đoạn này.

Cá nhân được Pump.Fun xác định là cựu nhân viên chịu trách nhiệm về vụ khai thác 1,9 triệu USD gần đây, đã bị bắt và sau đó được tại ngoại ở London.

Alexey Pertsev, người tạo ra Tornado Cash, đã bị kết tội rửa 1,2 tỷ USD và bị kết án 64 tháng tù, báo hiệu những hậu quả sâu rộng có thể xảy ra đối với các nhà phát triển làm việc trong các dự án mã nguồn mở.

Khi áp lực pháp lý ngày càng tăng, ngày càng nhiều dịch vụ tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư đang ngừng hoạt động hoặc hạn chế quyền truy cập đối với người dùng ở Hoa Kỳ.

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ một kẻ giả mạo danh tính có liên quan đến airdrop tiền điện tử StarkNet, kẻ đã lấy trái phép token và sau đó chuyển đổi chúng thành stablecoin USDT.

Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang kêu gọi sự chú ý mới đến vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho việc mua tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, nêu bật một vấn đề mà họ cho rằng đã leo thang.

Kể từ khi áp dụng quyên góp bằng tiền điện tử, hai trong số ba tổ chức từ thiện hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ đã quyên góp được hơn 2 tỷ USD kể từ đầu năm.