Anti-Money Laundering (AML)

Các công tố viên Pháp đang bắt đầu một cuộc điều tra mới về Binance, liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và buôn bán ma túy. Theo báo cáo của Reuters, Binance bị cáo buộc vi phạm các quy định này không chỉ ở Pháp mà còn ở ít nhất 10 quốc gia Liên minh châu Âu trong giai đoạn 2021-2025, với các cáo buộc từ vi phạm Chống rửa tiền đến không đăng ký là hoạt động chứng khoán.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang nới lỏng các hạn chế đối với giao dịch tiền mã hóa của tổ chức, bắt đầu với các tổ chức phi lợi nhuận, sau khi Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được thông qua vào năm 2024. Quốc gia này cũng đang có kế hoạch áp dụng thuế tiền mã hóa 20% vào năm 2025 và khám phá các ETF tiền mã hóa và mã thông báo chứng khoán để thúc đẩy sự tham gia thị trường.

Kazakhstan đã đóng cửa 36 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu 4,8 triệu đô la tài sản, như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm chống lại tội phạm tài chính. Chính phủ cũng đang thắt chặt các quy định để ngăn chặn rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và các chương trình kim tự tháp.

Nhà đồng sáng lập Binance CZ hoan nghênh ý tưởng ân xá của tổng thống nhưng không hứng thú tiếp tục vai trò CEO. Sau khi nhận tội trọng và ngồi tù bốn tháng, một lệnh ân xá có thể định nghĩa lại cơ hội của ông trong không gian tiền điện tử.

Roman Sterlingov, người sáng lập Bitcoin Fog crypto mixer, đã bị kết án 12,5 năm tù vì rửa hơn 400 triệu đô la liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Ông cũng bị yêu cầu tịch thu 395,5 triệu đô la và cổ phần của mình trong ví Bitcoin chứa 1.345 BTC, trị giá hơn 103 triệu đô la.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Maximiliano Pilipis, người điều hành sàn giao dịch tiền điện tử AurumXchange, về tội rửa tiền và vi phạm thuế. Bên cạnh các cáo buộc rửa tiền, Pilipis còn phải đối mặt với các cáo buộc vì không nộp tờ khai thuế thu nhập kiếm được trong năm 2019 và 2020.

ESMA có kế hoạch đề xuất kiểm toán bên ngoài bắt buộc đối với an ninh mạng của các công ty tiền điện tử sau vụ trộm 1,5 tỷ đô la vào đầu năm 2024, tăng 84% so với năm 2023, nhằm tăng cường phòng thủ và bảo vệ người dùng.

TikTok đang bị Anh giám sát vì bị cáo buộc hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép, làm dấy lên lo ngại về quy định tài chính. Điều này tương tự như các hành động gần đây chống lại các nền tảng như Telegram, làm dấy lên câu hỏi liệu nhiều ứng dụng truyền thông xã hội khác có phải đối mặt với sự giám sát tương tự hay không.

Dịch vụ lưu ký tiền điện tử mới của Ripple nhằm mục đích cung cấp các giải pháp lưu trữ an toàn cho các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính, trong bối cảnh công ty này đang mở rộng hoạt động kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà cung cấp dịch vụ lưu ký uy tín.

Báo cáo của UNODC nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử và AI ngày càng tăng của các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh những thách thức mà các chính phủ phải đối mặt trong việc ngăn chặn tình hình.