Ponzi Scheme

Một công dân Trung Quốc đã nhận tội tại Anh về vụ tịch thu Bitcoin được cho là lớn nhất thế giới, trị giá hơn 7 tỷ đô la.

Ramil Ventura Palafox, CEO 60 tuổi của Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền sau khi điều hành một chương trình lừa đảo Bitcoin Ponzi trị giá 201 triệu đô la, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Một tòa án Texas đã ra phán quyết rằng Nathan Fuller, kẻ thừa nhận điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử, không thể dùng luật phá sản để trốn nợ. Hiện tại, anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân về hơn 12,5 triệu đô la nợ các nhà đầu tư.

Chính quyền Việt Nam đã triệt phá hoạt động lừa đảo tiền điện tử mà họ cho là lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia này, sau khi bắt giữ kẻ cầm đầu một kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la được xây dựng xung quanh mã thông báo kỹ thuật số Paynet Coin (PAYN).

Hai nhà đồng sáng lập người Estonia của công ty khai thác tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại HashFlare đang tìm kiếm sự khoan hồng sau khi nhận tội gian lận chuyển tiền, trong khi các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang kêu gọi mỗi người phải chịu án tù một thập kỷ.

Một báo cáo gần đây của Bloomberg tiết lộ rằng một trong những cơ quan chính phủ Hoa Kỳ giàu có nhất là Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, đã âm thầm tích lũy 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trong những thập kỷ qua.

Một tòa án Hàn Quốc đã xóa tội gian lận cho CEO Haru Invest Lee Hyung-soo, phán quyết rằng sự sụp đổ của nền tảng này là do quản lý yếu kém và các cú sốc thị trường bên ngoài, chứ không phải do cố ý phạm tội. Mặc dù Lee và các giám đốc điều hành khác không phải vào tù, nhưng họ vẫn phải đối mặt với các khiếu nại dân sự vì các nhà đầu tư đã chịu tổn thất lớn do công ty đột ngột đóng cửa vào năm 2023.

Các chương trình kim tự tháp ở Nga ngày càng nhắm vào các nhà đầu tư tiền điện tử với các cơ hội bất động sản và tài sản kỹ thuật số gian lận. Ngân hàng trung ương báo cáo rằng hơn một nửa các chương trình Ponzi hiện chấp nhận đóng góp tiền điện tử, khai thác sức hấp dẫn của lợi nhuận cao và lợi nhuận nhanh chóng.

Tòa án Brazil vừa tuyên án kẻ chủ mưu của chương trình Ponzi Braiscompany mức án kỷ lục 128 năm tù.

Chính quyền Ấn Độ đã tịch thu 190 triệu đô la tiền điện tử và một chiếc xe sang trọng có liên quan đến chương trình Ponzi BitConnect, đã sụp đổ vào năm 2018. Cục Thực thi pháp luật đã lần theo các tài sản thông qua các giao dịch ví phức tạp và các kênh web đen.