Ponzi Scheme

Một sinh viên luật người Hà Lan 24 tuổi, từng được coi là thiên tài tiền điện tử, đã bị bắt vào tuần này sau khi trốn tránh sau khi bị các nhà đầu tư quấy rối. Người đàn ông tự xưng là một nhân viên ngân hàng tiền điện tử, đã bị các nhà đầu tư truy đuổi sau khi kế hoạch giao dịch của anh ta sụp đổ, khiến khoảng 300 người, bao gồm bạn bè và gia đình, thiệt hại lên tới 4,5 triệu Euro.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Đệ đơn kiện Mục sư về vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la.

Cảnh sát Thái Lan vừa phá vỡ đường dây lừa đảo đa cấp gồm 18 người, trong đó có 3 người nổi tiếng Thái Lan.

Horst Jicha, bị cáo buộc điều hành chương trình Ponzi trị giá 150 triệu đô la của USI Tech, đã trốn thoát khỏi lệnh quản thúc tại gia sau khi máy theo dõi mắt cá chân của ông ta bị hỏng. Các nhà chức trách đang tiến hành truy nã vì lo ngại ông ta đã trốn thoát với số tiền bất hợp pháp.

Cảnh sát đang truy tìm Horst Jicha, công dân Đức, sau khi anh ta thực hiện hành vi mất tích khi thẻ đeo mắt cá chân của anh ta được tìm thấy tại nơi cư trú của anh ta ở thành phố New York, nhưng không thấy anh ta ở đâu cả.

David Kagel, 86 tuổi, đã nhận án tù treo năm năm và gần 14 triệu đô la tiền bồi thường vì vai trò của mình trong một kế hoạch Ponzi tiền điện tử. Từ năm 2017 đến năm 2022, ông ta và đồng phạm đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng một bot giao dịch tiền điện tử giả mạo, tích lũy được hàng triệu đô la. Vụ án cho thấy tội phạm tài chính kỹ thuật số không chỉ giới hạn ở những người trẻ tuổi hoặc am hiểu công nghệ.

Một cựu luật sư California 86 tuổi vừa bị kết án tội gian lận. Nhưng ông sẽ không bị kết án tù vì tuổi già và tình trạng sức khỏe hiện tại.

David Carmona, người sáng lập chương trình Ponzi tiền điện tử Icomtech, đã bị kết án hơn 10 năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận sai sự thật.

Chen Wei, 43 tuổi, gần đây đã bị kết án bốn năm tù và phạt 6.000 đô la vì liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử khiến nạn nhân mất 1,1 triệu đô la.

Yang Bin, cựu người giàu thứ hai Trung Quốc theo xếp hạng của Forbes, đã bị kết án sáu năm tù tại Singapore vào ngày 26 tháng 8 vì điều hành một chương trình Ponzi tiền điện tử gây ra thiệt hại hơn 5 triệu đô la.