韩国五大加密交易所公布监控非法活动的合规策略

Odaily星球日报讯 根据韩国金融服务委员会（FSC）发布的声明，韩国金融情报部门与虚拟资产服务提供商（VASP）已举行会议，以加强监管合规性。韩国五大加密货币交易所Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax都已创建合规系统来监控非法活动。 会议透露，Upbit已经利用人工智能（AI）创建异常交易检测系统。Bithumb开发了一项功能，可以在安装远程控制应用程序并检测到洗钱交易时自动终止交易应用程序。Coinone加强与金融事故相关的“风险钱包地址”的管理和监控。Korbit针对可疑交易报告（STR）的每个阶段引入了实时管理系统和二次审核系统。Gopax设立热线电话，当收到与语音网络钓鱼等犯罪相关的账户冻结请求时，可以立即做出回应。 与会者集体承诺加强围绕提高合规能力的共同对话。他们计划今后每2-3个月召开一次会议，以维持这一承诺。（Bitcoin.com）