新加坡近年来最大洗黑钱案逮捕新宝投资创始人苏宝林等10人

Odaily星球日报讯 新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。 本案中被抓获的10名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，初步判定10人原籍均为中国福建省。详细名单如下： 苏海进（40岁）、王德海（34岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）、陈清远（33岁）、苏宝林（41岁）、万水明（42岁）、张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）。（联合早报） 据昨日报道，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人。另有12人协助调查，8人正在被通缉。 警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超1.15亿现金，以及房产、汽车、手表、珠宝首饰和11份载有虚拟资产信息的文件等，相关银行账户资金也被冻结。 这10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用伪造文件为境外犯罪团伙洗钱。他们将面临包括洗钱、伪造文件等多项指控。如果罪名成立，个人洗钱罪可判处最高10年监禁，或最高500,000美元罚款。 新加坡警方表示将继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户。