Coin Center：Tornado Cash创始人是否违反“货币传输服务”法规仍存疑

Odaily星球日报讯 非营利加密研究中心Coin Center发布一篇关于Tornado Cash的创始人Roman Storm和Roman Semenov最近被指控的分析文章。文章中指出，两位创始人被指控进行非法的货币传输业务。然而，Coin Center认为，根据目前的指控事实，尚不清楚他们是否真正违反了相关法律。 文章进一步解释了FinCEN在2019年发布的虚拟货币指导原则，匿名软件提供商不是货币传输者。FinCEN法规将那些仅提供“货币传输者用于支持货币传输服务的交付、通信或网络接入服务”的人员排除在货币传输者的定义之外。这是因为可用于货币传输的工具（通信、硬件或软件）（如匿名软件）的供应商从事的是“trade”而不是货币传输。其次该指南还指出，利用该软件对自己的交易进行匿名化的人将是用户或货币发送者，具体取决于每笔交易的目的。例如，用户在代表自己支付商品或服务时会使用该软件，而货币传输者将使用该软件作为传输者或中介机构的金融机构从事接受和传输价值的业务。 根据这些指导，提供匿名软件的供应商并不被视为货币传输者。Coin Center认为，根据指控中提供的事实，Tornado Cash似乎更符合FinCEN对匿名软件提供商的定义，而不是货币传输者。 文章还指出，政府认为被告“宣传”了Tornado Cash工具，并从与智能合约相关的治理代币中“获利”，但这些活动并不等同于“接受和传输”货币。 此前消息，Tornado Cash创始人Roman Semenov已被捕，美国司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营无证汇款业务。