加密交易所Hanbitco因违反交易规则被韩国金委会处以143万美元罚款

Odaily星球日报讯 韩国金融服务委员会（FSC）下属金融情报机构（FIU）报告称，该国加密货币交易所Hanbitco频繁出现交叉交易等异常交易活动。 10月13日，FIU以“违反验证客户和限制交易义务”和“在转移虚拟资产时违反信息提供义务”为由，对Hanbitco处以19.42亿韩元（143万美元）的罚款，并给予“机构警告”。 FIU表示，Hanbitco必须建立并定期检查有效的系统，例如定期验证可疑交易提取规则的有效性，并调整有效性低的规则的阈值。此外，Hanbitco必须建立监控系统，防止客户交叉交易等异常交易活动，并改进定期检查程序。（Hankyung）