据 CryptoPotato 报道,美国国税局刑事调查局(CI)披露了 2023 年十大案件,代表了上一年最重大的事件。CI 局长吉姆-李(Jim Lee)强调,数十亿美元的欺诈案,受害者遍布全球,犯罪分子都是为了个人利益。CI 的调查成功瓦解了针对个人个人信息的国际税务计划,探查了与加密货币有关的多层次传销计划,并揭露了与可再生燃料信贷有关的史上最重大的欺诈计划之一。
四项与数字货币有关的欺诈性投资计划也榜上有名。Oyster Pearl 加密货币的创始人布鲁诺-布洛克(Bruno Block),又名阿米尔-布鲁诺-埃尔马尼(Amir Bruno Elmaani),已被判处四年联邦监禁。Elmaani 精心策划了一个逃税计划,虚报了与珍珠代币有关的收入。他在 2017 年推广珍珠代币,声称开发了用于在线数据存储的牡蛎协议。Elmaani 利用包括朋友和家人在内的代理人接收加密货币收益。尽管 2018 年支出巨大,如购买游艇、投资碳纤维复合材料公司和购买房屋,但他向美国国税局虚报没有收入,导致税收损失约 550 万美元。
詹姆斯-钟(James Zhong)参与了 "丝绸之路"(Silk Road)暗网诈骗,因电信诈骗被判处一年零一天监禁。2012 年,他从丝绸之路市场非法获取了约 50,000 个比特币。在长达十年的时间里,Zhong 实施了一个复杂的计划,窃取并隐藏比特币的来源,没收期间价值约 34 亿美元。法院下令没收他所有的比特币、RE&D Investments LLC 公司 80% 的股权、661,900 美元被没收的美国货币以及从他家中没收的贵金属。来自新罕布什尔州的伊恩-弗里曼(Ian Freeman)因实施比特币洗钱计划被判处 96 个月监禁。他从恋爱诈骗和网络诈骗中换取了 1,000 多万美元的比特币。弗里曼忽视法律规定,关闭比特币自助服务机上的反洗钱功能,并协助诈骗者,为洗钱提供了便利。他指示受害者谎报存款情况,从 2016 年到 2019 年逃税,必须向受害者支付 4 万美元的罚款和赔偿金。OneCoin 加密货币计划的联合创始人卡尔-塞巴斯蒂安-格林伍德(Karl Sebastian Greenwood)被判处 20 年监禁。他与 Ruja Ignatova(又名 Cryptoqueen)一起策划了大规模的 OneCoin 欺诈案,通过全球多级营销网络推销一种欺诈性加密货币。格林伍德因在该骗局中的作用被勒令支付约 3 亿美元的罚金,该骗局吸引了数百万受害者超过 40 亿美元的投资。