父子二人在暗网贩毒和比特币洗钱计划中被判刑

据CryptoPotato报道，马里兰州的一对父子因参与暗网贩毒和比特币洗钱计划而被判刑。1 月 8 日，72 岁的约瑟夫-法拉塞（Joseph Farace）因协助其 38 岁的儿子瑞安-法拉塞（Ryan Farace）清洗非法贩毒所得的比特币而被判处 19 个月的联邦监禁。Ryan Farace 是一名前科累累的重罪犯，被判处 54 个月的联邦监禁，随后接受两年的监督释放。对他的指控源于 2018 年 11 月对他的定罪，罪名涉及通过暗网市场制造和分销阿普唑仑片（俗称 "Xanax"）以换取比特币。 法庭文件显示，化名为 "XANAXMAN "的Ryan Farace从与其前科相关的暗网市场收到了超过9138个比特币。为了追回毒品收益，Ryan Farace 在因 2018 年的罪行被判刑之前与当局进行了合作。然而，在宣判后，执法部门设法以比特币的形式收回了更多的毒品收益。尽管 Ryan Farace 声称无法获得与 2018 年定罪有关的任何未披露的比特币，但在 2019 年 10 月至 2021 年 4 月的监禁期间，他与父亲 Joseph Farace 和其他人合谋，通过各种金融交易清洗额外的收益。 2020 年 8 月，Ryan Farace 指示 Joseph Farace 将超过 2874 个比特币转给第三方用于国际银行业务，并通过监狱图书馆图书中的密码信息提供了钱包地址。2020 年 9 月，约瑟夫-法拉斯完成了向第三方转移指定比特币的工作，所有这些比特币都是瑞安-法拉斯 2018 年毒品犯罪所得。随后，联邦特工于 2021 年 2 月 10 日扣押了全部款项，扣押时市值在 6500 万美元至 1.5 亿美元之间。另外 58.7 枚比特币也与 Ryan Farace 的贩毒活动有关，于 2021 年 5 月 11 日被扣押。Ryan 和 Joseph Farace 必须没收在调查期间查获的所有比特币。