前BTC-e运营者Alexander Vinnik对共谋洗钱指控认罪

美国司法部宣布，前 BTC-e 背后运营者之一 Alexander Vinnik 周五对共谋洗钱的指控表示认罪。司法部称，Vinnik 在 2011 年至 2017 年间是 BTC-e 的运营者，该交易所在此期间处理了超过 100 万用户，交易量超过 90 亿美元。 BTC-e 与现已倒闭的加密货币交易所 Mt. Gox 的黑客攻击有关，曾参与洗钱 30 万枚比特币。BTC-e 于 2017 年 7 月被关闭，与此同时 Vinnik 首次被捕。 司法部补充说，BTC-e 没有在美国注册为货币服务公司，没有执行任何 KYC 或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。此外，Vinnik 还使用空壳公司来处理 BTC-e 的法定货币兑换。 新闻稿称，该交易所确实从包括勒索软件攻击、黑客攻击和其他计划在内的犯罪活动中获得资金，Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。（CoinDesk）