区块链分析公司揭示人工智能在检测比特币洗钱方面取得进展

据 CryptoPotato 报道，区块链分析公司 Elliptic 报告了在使用人工智能（AI）识别比特币洗钱方面取得的进展。该公司与麻省理工学院-IBM 沃森人工智能实验室（MIT-IBM Watson AI Lab）的研究人员合作发表了一篇论文，详细介绍了这项研究。依利浦使用的深度学习模型成功识别了存放在加密货币交易所的非法所得、洗钱交易的新模式以及以前未识别的非法钱包。这些研究成果已被用于增强公司的产品。 这项研究的基础数据（包括 2 亿多笔交易）已经公开。这将使社区能够开发新的人工智能方法来检测非法加密货币活动。机器学习模型不是用来识别犯罪分子的交易，而是用来识别 "子图"，即表明比特币洗钱的交易链。这种方法的重点是识别这些子图，而不是非法钱包，从而使依利浦能够专注于更广泛的 "多跳 "洗钱过程，而不是单个犯罪分子在链上的具体行为。 依利浦在一家未公开的加密货币交易所测试了这一技术，看看它能否发现洗钱企图。在 52 个预测的 "洗钱 "子图中，以向该交易所存款为结尾的有 14 个，经该交易所确认与被标记的用户有关。平均而言，每 10,000 个账户中只有不到一个被标记，这表明该模型具有很强的性能。该公司相信，进一步合作和数据共享将是进一步推进这些技术和打击加密资产金融犯罪的关键。 人工智能工具在分析大量数据集以标记人类无法感知的模式方面逐渐展现出卓越的能力，例如识别比特币经济中的非法资金流动。因此，2023 年对 Web3 和人工智能初创企业的风险投资超过了 6.37 亿美元。根据南森公司的一份报告，预计人工智能代理将在 2024 年主导区块链领域，以建立一个更安全、更高效的生态系统。