中国破获价值 214 亿元的非法虚拟货币交易活动

据 BlockBeats 报道，5 月 13 日，中国吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币进行非法地下钱庄交易的案件。该案涉案金额约 214 亿元，抓获在中国和韩国两地作案的犯罪嫌疑人 6 名。 犯罪嫌疑人利用虚拟货币交易的匿名性、分散性和无国界性，非法从事人民币和韩元兑换业务。磐石市公安局经侦大队在工作中发现了重要线索。经查，吉林人金某和沈某在韩国和中国从事韩元兑换业务。他们骗取他人钱财后逃回本国。 在对这些线索进行调查时，警方发现这两人名下的银行账户有大量的交易流水。资金的频繁流入流出没有规律，交易客户众多。资金流动符合非法地下钱庄的特征。 专案组民警对金某和沈某的银行资金和社会关系进行了全面分析，扩大了组织架构和交易层次，逐步全面掌握了该团伙的组织架构和资金走向。随后，警方成功抓获犯罪嫌疑人金某、沈某等人，并依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。 警方查明，该犯罪团伙利用境内账户收转资金、虚拟货币场外买卖、韩元结算等方式，非法从事外汇业务。他们帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等团伙实现人民币与韩元的兑换。通过大量调查取证，警方先后抓获陈某、罗某、何某、郑某等人。