中国女商人被控在英国利用比特币洗钱

据 Odaily 报道，中国女商人钱志敏卷入了英国一起大规模比特币洗钱案。司法文件显示，涉案的大部分比特币据信来自她在中国的大量诈骗活动。 2014 年 6 月，钱志敏以他人名义开设数字货币交易账户，使用超过 11 亿元的非法资金购买比特币。按2024年以来比特币最高市值计算，价值已达320多亿元人民币。 法律界分析认为，钱智民于2017年9月逃往英国。同年9月4日，央行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的通知》。从此，虚拟数字货币交易所关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。 这意味着，在案发前，钱志敏可以直接在交易平台上用非法资金购买比特币。再加上当时没有实名账户等反洗钱措施，她很容易就能携带比特币逃往国外。