Coinbase英国子公司因反洗钱控制不充分而被罚款450万美元

Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited（CBPL）因对反洗钱控制不力，被英国金融行为监管局罚款 450 万美元。 CBPL 是一家受监管的电子货币机构(EMI)，作为英国客户在 Coinbase 集团实体之间交易加密资产的门户。2020 年末，在英国金融行为监管局发出警告后，该公司同意加强反洗钱控制措施，并且不再接受英国的高风险客户。然而，该金融监管机构声称，CBPL 随后在两年的时间内向大约 13,000 名“高风险”客户提供电子货币服务，从其中 31%的客户那里获得了约 2490 万美元。据悉，这是英国金融行为监管局首次根据 2011 年《电子货币条例》对加密货币相关企业采取执法行动。该条例通常旨在规范从事数字支付服务业务的小型企业。