加密金融服务公司MyTrade创始人承认共谋实施市场操纵和电信欺诈

据美国司法部官方公告，加密金融服务公司“MyTrade”创始人和主要运营者 Liu Zhou 承认共谋实施市场操纵和电信欺诈。美国地方法院法官 Angel Kelley 定于 2025 年 2 月 27 日对其宣判。 公告指出，MyTrade 通过其“MyTrade MM”网站和在线应用程序为加密货币客户提供金融服务。这些服务包括在多个加密货币交易所对客户加密货币进行洗盘交易。洗盘交易是一种旨在刺激人们对某种资产兴趣的欺诈形式，证券法明确禁止这种欺诈行为。 此前 10 月上旬消息，美国波士顿联邦检察官起诉四家加密公司和 14 人，指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 及其领导和员工，其中还涉及一些国际逮捕。 检察官称，此次行动标志着与对加密行业市场操纵和虚假交易有关“金融服务公司的首次刑事起诉”。 根据美国马萨诸塞州地区检察官办公室发布的一份声明，四名被告同意认罪，超过 2500 万美元的加密货币已被查获。检察官称，这些加密公司还聘请做市商“清洗他们的代币以换取报酬”，据称这些做市商是 ZM Quant、Gotbit、CLS Global 和 MyTrade。 此外，参与调查的联邦调查局（FBI）创建了自己的加密货币 NexFundAI，以发现不当行为。美国 SEC 周三对 ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 以及 9 人提起民事诉讼。