美国缉毒局发现跨国贩毒团伙通过币安将数千万美元毒品收益洗白

据福布斯报道，美国缉毒局（DEA）调查发现，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚运作的贩毒团伙利用币安洗钱数千万美元的毒品收益，约 1500 万至 4000 万美元的非法收益可能已流入币安。根据福布斯获得的搜查令，对该团伙使用币安的调查始于 2020 年，当时多名使用 localbitcoins.com（加密交易论坛）的 DEA 线人与提供将加密货币兑换成现金的用户进行了互动，交易过程为：将比特币或 USDC 发送到卖方的账户，然后与他或联系人会面以亲自领取现金。在币安的帮助下，DEA 在与卧底特工进行的 75 笔交易中追踪加密货币，总额为 470 万美元，此外由于币安提供的信息，DEA 识别了第二个帐户的所有者。