韩国检方起诉一四人团伙转移 14 亿美元外汇和利用「泡菜溢价」出售近 12 亿美元虚拟货币

据 Newsis 报道，韩国首尔中央地方检察厅国际犯罪调查科逮捕并起诉涉嫌违反外汇交易法和违反特定金融信息法等的四人，该四人团伙被指控从去年 4 月到今年 3 月从他们共同管理的一家海外汇款公司名下的一个账户收到资金后，共向海外公司转移了价值 1.74 万亿韩元（约合 14 亿美元）的外汇汇款。此外，该团伙从去年 9 月至今年 3 月还在境外交易所用汇款买入虚拟货币，然后转至其他境外和境内交易所账户进行卖出，总共卖出了 1.5 万亿韩元的虚拟货币（约合 11.78 亿韩元）并且没有报告，总计 32,000 次。检察官认为，他们有计划地实施犯罪，目的是根据所谓的「泡菜溢价」来获取差价。