简单来说
- 印度经济机构官员在针对迪拜企业家的案件中发现了一个价值近 100 万美元的加密货币钱包。
- 执法局怀疑此人从事非法活动,并正在寻求对他采取行动。
- 卡片中可能会扣押加密货币,但据说钱包只能在特定日期运行。
印度经济机构官员发现了一种加密货币钱包 在调查一起针对涉嫌欺诈和洗钱的男子的案件时,价值近 100 万美元。
该钱包据称由迪拜的企业家兼投资者 Vinod Khute 控制。
不确定的加密扣押
报道称加密钱包 每个月只能进行三次交易。与此同时,执法局(ED)怀疑 Khute 从事非法活动。这包括推出他自己的加密货币并抽走收益。教育署将调查此案,并可能会寻求对 Khute 和相关实体采取行动。
但是,如果钱包确实只能在特定的时间间隔内运行,那么扣押加密货币就具有挑战性。 ED 正在努力防止 Khute 清空钱包,并正在寻求技术援助以在别处确保资金安全。根据报告 ,官员们以前认为扣押加密货币很简单。钱包与所有者银行账户的连接解释了这一点。但事实并非如此。
没收的历史
根据印度议会 2 月份的一份报告,执法局 (ED) 查获的加密货币价值超过 1 亿美元。通常,这些案件涉及违反《外汇管理法》(FEMA)。
加密货币交易所WazirX 此前曾因洗钱和违反外汇规则而受到调查。执法局调查了有关该交易所洗钱超过 3.5 亿美元的指控。
其他国家没收加密货币
根据最近的报道,英国政府 正在考虑给 HM Revenue &海关 (HMRC) 负责扣押加密货币的部门授权。它将包括逃税公司的托管钱包。该提案率先修订了直接追回债务立法,以允许 HMRC 访问托管钱包和 PayPal 账户。
美国国税局 (IRS) 也在积极寻求加密货币税 规避并已派出特工到国外协助执法机构打击使用加密货币的金融犯罪。到 2024 年,美国国税局将获得 800 亿美元用于执法活动,包括监控加密货币经纪人客户交易的举措。
与此同时,美国联邦调查局和乌克兰当局以涉嫌洗钱和松懈了解你的客户(了解你的客户 ) 程序。在另一起事件中,美国司法部 (DoJ) 没收了加密货币1.12亿美元 来自与杀猪相关的六个帐户骗局 .
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