简单来说
- 乌克兰当局发现了一个加密金字塔计划,该计划已使投资者损失了数百万美元。
- 被捕的十人中大多数是俄罗斯联邦公民。
- 2022 年 2 月乌克兰入侵后,组织者试图隐瞒他们的参与。
乌克兰执法部门揭露了一个基于俄罗斯的加密金字塔计划,该计划涉嫌牟利数百万美元。
这安全 乌克兰的服务发现了一个伪装成名为“Life is Good”的投资项目的大规模金字塔计划。据报道,肇事者为受害者提供了成为投资者的机会,从而迅速增加了他们的资本投资。
金字塔计划依赖于吸引新投资者来偿还早期投资者。欺诈者通常承诺高回报且风险很小。它们从根本上说是不可持续的,而且常常给受害者带来巨大损失。
据当局称,犯罪者净赚近 4000 万美元,并诈骗了 1000 多人。然后这笔钱被转移到组织者的加密钱包和银行账户。为了使用该服务,欺诈者利用潜在“投资者”的账户开发了自己的网络资源。
这些欺诈交易向“投资者”承诺,通过投资有前途的世界级企业的股票,以股息的形式获得稳定的利润。此外,欺诈者“保证”他们的客户“奖金”以吸引新客户。
基于俄罗斯的计划
2017 年之前,该计划在俄罗斯联邦之外运作。但他们最终在乌克兰首都基辅开设了办事处,并支付了大规模的广告宣传费用。基辅警方逮捕了 10 多人。他们中的大多数是俄罗斯联邦公民。
在 2022 年 2 月俄罗斯军队入侵乌克兰后,金字塔计划试图掩盖其参与。可能是由于对该国的俄罗斯企业加强了审查。
当局在基辅办公室和几个住宅地址发现了电脑、手机、财务文件和草稿记录。他们都有非法活动的证据。安全部门还发现了用于吸引“投资者”的纪念品和广告产品。
根据乌克兰媒体 ,调查正在进行中。
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