“杀猪”加密骗局：欧洲刑警组织没收 100 万美元及更多资金

欧洲当局拘留了15名嫌疑人加密骗局 个人并关闭了呼叫中心网络的大规模运营，据称该网络通过销售假冒数字货币从受害者那里窃取了数亿欧元。

据欧洲刑警组织称，逮捕是在德国当局于去年 6 月要求进行调查后，于 2023 年 1 月 11 日进行的。

欧洲刑警组织与保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚的国家执法部门合作，在 22 个不同地点发起突袭。该行动导致 15 人被捕，其中 14 人在塞尔维亚，1 人在德国。

🚨 在保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚的成功行动日：
和#Eurojust &@欧洲刑警组织 支持，当局设法取消了#加密货币 欺诈网络。 💻
罪犯在德国、奥地利、瑞士、加拿大和美国制造了无数受害者。澳大利亚。
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- 欧洲司法组织（@Eurojust）2023 年 1 月 12 日

使用不同语言的大规模加密骗局

经营欺诈性呼叫中心的犯罪团伙雇用了 200 名“交易员”，他们以使用英语、俄语、波兰语、印地语和德语的语言为目标，提供加密货币和商品的欺骗性投资选择，每月骗取受害者至少 3,000,000 欧元.

调查人员认为，德国受害人损失超过 200 万欧元，但透露其他国家的受害人也沦为骗子的猎物。

该犯罪网络实施了一种加密货币金字塔计划，他们通过社交媒体通过提供“看似出色”的比特币投资（也称为“杀猪” 加密货币诈骗——承诺可观且有保障的收益。

图片：道德黑客 - Nextdoorsec

这些加密骗局的名字暗指屠宰前养肥猪的程序，有时需要欺诈者随机联系受害者，赢得他们的信任，然后诱使他们进行欺诈性投资，然后带着收益逃跑。

犯罪分子最初说服受害人进行小额投资。然后，诈骗者通过承诺虚假的价格上涨和可观的收入来诱使受害者转移额外的款项。

图片：欧洲议会

在周五，欧洲刑警组织 宣布：

“犯罪嫌疑人利用社交媒体上的广告将受害者引导至犯罪分子秘密管理的网站，这些网站承诺提供看似绝佳的加密货币投资机会。”

警察没收了 100 万美元的加密诈骗突袭

欧洲刑警组织透露，该组织正在与一些国际警察部队合作，以“领先于滥用加密资产实施犯罪和洗钱的个人”。

搜索地点产生了电子设备、数据和文件，以及三个硬件钱包，其中包含约 100 万美元的加密货币和约 50,000 欧元现金。

世界各国政府开始更加关注加密货币的非法使用。例如，美国政府已对已被证明有助于进行恶意行为的加密诈骗服务采取强有力的措施。

日线图上的加密货币总市值为 9370 亿美元 |图表：TradingView.com

2022 年 6 月，美国联邦贸易委员会 (FTC) 宣布，在 2021 年 1 月至 2022 年 3 月期间，超过 46,000 名美国人报告称，由于加密货币诈骗损失了价值超过 10 亿美元的数字货币。

10 月，美国联邦调查局就“杀猪”投资计划发出警告，犯罪分子窃取的加密货币数量不断增加，以提高被这些欺诈行为利用的加密货币投资者的了解。

-迈克尔·克拉布特里/盖蒂图片社的特色图片