区块链分析师 ZachXBT 最近揭露了一起可能的洗钱案件。

在这种情况下，一个沉寂了近十年的实体策划了约 4800 个 BTC（估值约为 1.44 亿美元）的巨额转移，从早已消失的 Abraxas 暗网市场的阴影中转移到比特币混合器中。

Abraxas 是谁或什么？

Abraxas 是一个神秘的在线黑暗市场，在 2015 年 11 月突然消失之前一直处于暗处。

它的突然消失被普遍认为是一种 "退出骗局"，一种臭名昭著的手法，即平台创始人携用户资金潜逃。

吸引加密货币社区注意力的是最近与 Abraxas 有关的活动再次兴起。

沉寂了近十年的该实体选择启动了 4 800 个引人注目的BTC 将价值 1.44 亿美元的比特币转移到比特币混合器中。

在这个不断发展的故事中，最引人入胜的一点是负责 Abraxas 资金转移的实体的身份。

什么是比特币混合器？

A比特币 混合器，顾名思义，是一种通过在特定时间内将比特币分解并重新分配到多个钱包中，从而实现比特币交易的工具。

混合器的主要目的是混淆对这些操作的追踪。

对于在进行交易时寻求高度隐私保护的用户来说，它们尤其有价值。

混合器采用多种技术来保护用户的匿名性，其中包括 P2P 提供商，它们为组建群组提供便利，用户在群组中汇集资源，而不知道资产的来源和去向。

恶意行为者往往利用这些方法来掩盖其非法交易的可追踪性，特别是在洗钱方面 https://www.coinlive.com/news-detail/183240。

政府的回应

美国财政部（US Treasury'）将硬币搅拌机列为洗钱活动的首要关注对象，这凸显了这一问题的严重性；

发言人指出：

"今天的行动彰显了财政部打击各种非法行为者利用混合可兑换虚拟货币的决心，这些非法行为者包括与国家有关联的网络行为者、网络犯罪分子和恐怖组织；

最近，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）援引《美国爱国者法案》（USA Patriot Act），提出了一套新法规，要求金融机构监控、记录和报告通过加密货币或可兑换虚拟货币（CVC）混合器进行的交易。

这项建议强调了加密滚揉机继续被用于非法目的，例如洗钱 .

FinCEN 阐述道：

"金融罪行执法网评估认为，在美国境内混合或涉及美国境外司法管辖区的涉及 CVC 的交易是洗钱方面的主要问题，并在进行必要磋商后认为，规定额外的记录保存和报告要求将有助于降低此类交易带来的风险。此类报告将有助于执法部门查明非法交易的幕后黑手，防止、调查和起诉非法活动，并通过提高透明度减少此类交易对非法行为者的吸引力和作用；