Binance 和 Tether

美国立法者正在推动司法部调查 Binance 和 Tether 涉嫌为恐怖组织提供大量非法融资的行为。

在写给司法部长梅里克-加兰（Merrick Garland）的一封信中，美国立法者呼吁尽快完成对这些公司的指控。

"我们敦促你们和美国司法部对 Binance 做出反映其罪责程度的指控决定，并尽快结束对涉及 Tether 的持续非法活动的调查；

提交的信件强调了Binance'过去与非法融资的联系，以及据称其未能冻结与哈马斯有关的账户，根据联邦法律，这可能导致向恐怖分子提供物质支持。

此外，立法者还认为 Binance 可能故意忽视反洗钱义务。

据报道，在媒体报道了大量与哈马斯有关联的 Binance 账户之后，以色列又下令关闭了 100 多个账户。

立法者认为，尽管公众意识到了这一问题，但Binance'向恐怖组织提供账户的行为有可能被美国法律视为向恐怖分子提供物质支持。

在 X（以前称为 Twitter）的帖子中、参议员辛西斯-卢米斯 已张贴：

系绳响应

在美国立法者采取行动之后、Tether 于 10 月 26 日发表博文做出回应 .

Tether 反驳了美国立法者的说法：

"Tether作为稳定币行业的先驱和领先实体，在遵守监管规定和尽职调查方面毫不妥协。我们严格的验证流程、持续的监控机制以及与全球执法机构的合作方式，都证明了我们对阻止和打击非法活动的坚定承诺。没有任何证据表明 Tether 通过不适当的客户尽职调查或筛选措施违反了制裁法或银行保密法；

关于 Binance 的调查

司法部对 Binance 的调查始于 2018 年。

调查的主要重点是Binance'遵守美国反洗钱（AML）法规和制裁的情况。

美国检察官正在审查与无照资金转移、共谋洗钱和违反刑事制裁有关的指控。

继在以色列与哈马斯的冲突中，美国立法者声称 Binance（一家总部设在海外的不受监管的交易所）允许与哈马斯有关联的账户进行交易。 即使是在以色列当局以前扣押了

他们声称，由于反洗钱措施不当，Binance 为恐怖组织提供了物质支持。