Arthur Hayes 因 BitMEX 的反洗钱事故服刑 2 年缓刑

与 BitMEX 加密货币交易所洗钱活动相关的期待已久的判决结束，据报道，纽约四个联邦地区法院之一判处创始人和前首席执行官两年缓刑和六个月居家监禁阿瑟·海耶斯 .

Arthur Hayes 与其他 BitMEX 联合创始人 - Benjamin Delo 和 Samuel Reed - 以及公司的第一位非员工 Gregory Dwyer，承认违反银行保密法 (BSA) 2月24日，承认 “故意不在 BitMEX 建立、实施和维护反洗钱 (AML) 计划。”

承认支持洗钱是一项应受惩罚的罪行，通常最高可判处五年监禁。然而，Hayes 和 Delo 都在 3 月的审判日期之前认罪，并同意每人支付 1000 万美元的刑事罚款。

4 月 7 日，Cointelegraph 报道称，海耶斯自愿向夏威夷的美国当局投降 在联邦检察官首次提出指控六个月后，他的律师表示：

“先生。海耶斯自愿出庭，并期待与这些莫须有的指控作斗争。”

根据 根据起诉书、公开的法庭文件和法庭上的陈述，海耶斯在发布了一份1000 万美元的保释金等待纽约未来的诉讼 .然而，该办公室洗钱和跨国犯罪企业股的检察官发现这些企业家没有实施反洗钱保障措施，包括没有履行了解你的客户 (KYC) 义务。

尽管服刑的可能性迫在眉睫，但承认这些指控导致海耶斯被判处家庭监禁，这要求他在刑期的前六个月在家度过。此外，他还同意支付1000万美元的罚款。

有关的：区块链和加密货币可以成为追踪金融犯罪的福音

一项新的分析打破了与使用加密货币容易洗钱有关的神话，强调了区块链技术和加密货币在追踪金融犯罪方面的潜力。

虽然加密生态系统中的许多项目都是有针对性攻击的受害者，但在兑现被盗资金方面，不良行为者仍在挣扎。

加密货币交易所 CEX.IO 的首席技术官 Dmytro Volkov 在接受 Cointelegraph 采访时表示，加密货币主要被犯罪分子使用的概念已经过时，并补充说：

“就比特币而言（比特币 )，其区块链分类帐是公开的，与称职的分析团队进行认真的交流可以在损害造成之前轻松监控和阻止黑客和洗钱者。”