据彭博社周一报道,美国证券交易委员会正在调查 Binance 五年前在首次代币发行 (ICO) 中推出其 BNB 代币时是否违反证券规则。
Binance 是世界上最大的加密货币交易所,BNB 是第五大加密货币。
BNB ICO 于 2017 年 7 月在 ICO 热潮高峰期在多个平台上进行,几天后币安交易所开业。据彭博社援引未具名的知情人士的话称,至少有一名美国居民声称参与了 ICO,如果SEC选择追究,这可能是一个至关重要的事实。美国证券交易委员会声称大多数加密货币都是证券,并对一些 ICO 项目提起诉讼。
Binance 创始人兼首席执行官赵长鹏(通常被称为“CZ”)在 2020 年的一篇博客文章中表示,BNB 白皮书的措辞在 2019 年 1 月发生了更改,因为“在某些地区被误解为证券的可能性更高。”币安的美国分支 Binance.US 于当年晚些时候成立。
同样在 5 月 6 日,路透社发布了一份冗长的特别报告,称 Binance 在 2017 年至 2021 年期间处理了至少 23.5 亿美元的黑客、投资欺诈和毒品销售交易,而这些年来的“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)保护措施很弱。
在其他案例中,路透社提到了对 Eterbase 的黑客攻击,其中一些收益被朝鲜黑客组织 Lazarus 通过 Binance 洗钱,以及 Binance 与俄语毒品交易市场 Hydra 的关联。
Binance 的一位发言人对路透社的调查结果提出异议,Binance 交易所在一份声明中告诉《福布斯》,该报告是“使用 2019 年过时的信息和未经证实的个人证明的严重误导性专栏文章”。
Binance 已经成为美国联邦调查的对象,包括美国证券交易委员会的另一项调查。美国商品期货交易委员会去年开始对Binance 交易所的交易行为进行调查。
去年,英国金融行为监管局 (Financial Conduct Authority) 要求其英国分公司 Binance Markets 停止在英国的活动。此外,去年 6 月,Binance 被勒令停止在安大略省的运营,尽管它在今年 3 月之前一直活跃在加拿大安大略省。