币安就虚假交易指控向 SEC 进行回击

币安是全球交易量最大的加密货币交易所，就洗牌交易指控向美国证券交易委员会（SEC）进行回击。该交易所表示，由于对事实的误解，监管机构的说法是错误的。

Binance.US表示从未发生过清洗交易

2023 年 6 月 5 日，美国证券交易委员会 (SEC)被起诉 币安违反多项证券法。作为诉讼的一部分，委员会指控该交易所进行清洗交易。它声称该网站上一位著名的虚假交易者是做市商 Sigma Chain，这是一家由币安首席执行官赵长鹏“CZ”拥有并控制的贸易公司。随后，加密货币交易所的美国分支机构 Binance.US 强烈否认了这些指控。

Binance.US 发言人表示：“我们坚信 SEC 关于清洗交易的指控完全没有根据，而且是基于对事实的根本误解和对相关法律的误用。”

据币安发言人称，该公司和 CZ 都没有参与或不接受清洗交易的想法。

然而，有理由相信这些指控并非毫无根据，正如来自华尔街日报 表明 SEC 的指控可能有一定道理。据报道，币安在 2019 年推出后的第一个小时内就交易了价值近 7 万美元的比特币。在《华尔街日报》看到的一封内部消息中，币安首席执行官 CZ 据称承认这些交易活动来自他们，正如他在消息中所说的，“我认为那是我们自己”。

交易所陷入困境后，BNB 价格跌至 238 美元 |来源：Tradingview.com 上的 BNBUSD

为什么清洗交易指控很严重

为了更深入地了解清洗交易，它基本上是指一个实体出售和购买同一资产以操纵市场以使其受益的情况。这样做会增加交易量并大幅推高商品的价格，因为它给人一种需求量很大的印象。

清洗交易一直是金融界关注的一个问题，因为它是一种市场操纵形式，可能会误导其他投资者。在这种情况下，如果币安真的参与清洗交易，它可能这样做是为了增加交易量，并给交易者留下这样的印象：尽管该平台是新市场，但该平台上有足够的流动性。

当时，Binance.US 已经不得不在美国市场与 Coinbase 和已停业的 FTX 等公司竞争，这有助于让交易者相信，他们执行买卖订单不会遇到困难。

为了表明其严重性，自 1936 年《商品交易法》(CEA) 颁布以来，大多数资产类别的清洗交易一直被禁止。但由于其“技术”性质，加密货币世界似乎存在一些灰色地带，监管机构仍在试图掌握该行业的运作方式。

然而，考虑到区块链技术的透明性以及正确的取证工具和策略，毫无疑问，随着监管机构加强对加密货币行业的监管，交易所和做市商参与这种非法活动将变得越来越困难。