错误的 Google Forms 账户和早期交易启动是美国境外 Binance 团队成员关注的失误之一,他们担心美国监管机构会对其美国被许可方 Binance.US 施加不当影响。这根据一个星期天华尔街日报报告 .
据报道,公司官员讨论后不到一个月就披露了这些消息支付货币结算 在美国未决的监管案件中,据说司法部在 12 月考虑刑事指控 反对币安首席执行官兼创始人长鹏“CZ”赵。
报告称,在 Gary Gensler 在麻省理工学院任教期间,币安——迄今为止世界上最大的加密货币交易所——也是寻求将 Gary Gensler 作为顾问纳入其中的众多公司之一,多达两家在 Gensler 成为证券交易委员会主席之前的几年。
这杂志 引用了公司文件和对前员工的采访,还引用了包括 Zhao 在内的币安团队主要成员的群聊。据报道,在与 Gensler 的会面中,Zhao 写道:“虽然 Gensler 拒绝担任顾问,但他在分享许可策略方面很慷慨。”
另一名员工表示,如果民主党赢得 2020 年大选,金斯勒“可能会回到监管机构的席位”。 After President Joe Biden was elected, Gensler served on his transition team and was ultimately nominated and confirmed by the Senate to chair the SEC in April 2021. He was granted a five-year term five days later—through 2026.
Binance 的一个核心问题是在吸引美国客户的同时远离美国监管机构的十字准线。引用题为“将 Binance 与美国执法隔离开来”的内部演示文稿,这杂志 注意到币安想强调的是,Binance.US 于 2019 年在特拉华州一家名为 BAM Trading Services Inc. 的公司的领导下成立,只是一家将授权币安的技术和品牌的公司。
然而,据报道,该公司由赵控制。
币安努力将其全球业务和美国业务分开,Binance.com 上超过 18% 的页面浏览量来自美国用户。一位公司合规官在 Telegram 上建议,杂志 说,“让他们有创意和 VPN。”
当 Binance.US 准备吸引新客户时,一名员工错误地使用这家国际公司旗下的账户创建了一个 Google 表格,据报道,该团队试图将表格的创建者从 Binance.com 更改为 Binance,这引起了轰动。我们。一名员工在 Telegram 上表示,该错误可能会被用作“刺穿公司面纱”的证据。
“如果我是 AG,我会引用这个作为证据,”他继续。
在一个单独的例子中,杂志 报道称,一名驻上海的币安员工提前在 Binance.US 上线交易,引发群聊恐慌。最终还是赵某诊断出了错误所在。
Binance CEO 的首任首席执行官凯瑟琳·科利 (Catherine Coley) 曾宣称“我们是一个非常独立的实体”。和“我们只是许可软件”向公众公开,但在内部告诉她的团队成员,他们还向币安高管“CZ/Wei”——赵和当时的首席财务官魏周汇报。
“每个人都请在今晚美国东部时间晚上 7 点/太平洋标准时间下午 4 点之前发布您的周刊,这样我们就可以得到 Wei 的青睐,”据报道,她在 Telegram 上发帖。 “向我发送我们认为 CZ/Wei 应该了解您的工作的 2-5 个要点。”
这杂志 来自 Binance 和 Binance.US 的安全声明,前者回应说 Binance.com“在早期没有足够的合规和控制......在合规方面,我们今天是一家非常不同的公司。”美国发言人简单地说,“Binance.US 的成立专门为美国客户提供符合美国规则和法规的产品和服务。”
解密 有之前报告 在币安的多种的 合规缺陷,这引起了监管机构的愤怒英国 ,意大利 ,马来西亚 ,新加坡 和许多其他司法管辖区。