币安高管使用 Signal、讨论哈马斯基金以及更多 CFTC 备案

币安面临美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的各种指控，这些指控指向公司高管之间的不当行为。

Binance 使用 Signal 的自动删除功能

在3月27日 ，CFTC 对领先的加密货币交易所 Binance 提出指控。尽管其指控主要表明 Binance 违反规定为美国客户提供服务，但这些指控还描述了其他不当行为。

值得注意的是，CFTC 强调了 Binance 高管使用消息应用程序 Signal 进行通信的事实。它补充说，该应用程序的自动删除功能允许高管删除有关犯罪活动的讨论记录。

该监管机构称，币安使用 Signal 在内部以及与客户进行沟通。具体来说，CFTC 表示，围绕美国限制的讨论是针对 Signal 进行的——根据前币安合规官 Samuel Lim 的说法，这是币安首席执行官赵长鹏“强制要求”的做法。

合规官知道非法使用

CFTC 还强调了币安与非法活动的联系。

具体来说，CFTC 表示，币安在 2019 年 2 月左右收到了有关与伊斯兰恐怖组织哈马斯有关的交易的信息。此后不久，Lim 承认了这一事实，他在一条消息中表示，恐怖组织经常发送“小额款项”，因为大笔款项被认为是洗钱。

2020 年，Lim 评论来自俄罗斯和其他用户的资金时说：“来吧……他们是来犯罪的。”另一位高管说：“我们看到了坏处，但我们闭上了[两只]眼睛。”

Lim 还允许其交易与非法活动相关联的客户继续使用新帐户使用 Binance。在其他地方，Lim 不鼓励关闭高风险账户，并表示“在 [Changpeng Zhao] 眼中，离职 = 不好。”

币安告诉用户如何使用 VPN

CFTC 文件的另一部分表明，币安告诉客户如何使用虚拟专用网络 (VPN) 绕过其地理围栏措施。

Binance 于 2019 年停止为美国客户提供服务，但此后不久发布了 VPN 指南。尽管该指南已被删除，但 CFTC 表示，该页面的一个部分告知用户，VPN 可用于“解锁受限制的网站”。

这个建议似乎是经过深思熟虑的：在对话日志中，Lim 说 Changpeng Zhao 希望用户知道如何使用 VPN 访问 Binance。他还建议第三方可以告诉用户访问 VPN，即使 Binance 本身不能这样做。

Lim 在另一次谈话中承认，将美国用户的状态更改为非美国用户是欺诈行为，但表示币安可以鼓励用户使用非 KYC 帐户或 VPN。

币安反驳了这些断言今天发表声明， 声称它根据美国客户的手机服务提供商、信用卡位置和 KYC 数据来阻止他们，而不仅仅是他们的 IP 地址，这是 VPN 唯一可以规避的阻止。

币安还有针对员工交易 在自己的平台上，但尚未解决 CFTC 的大部分担忧。