Binance 是全球交易量最大的加密货币交易所,正在实施一项全球培训计划,以帮助阻止加密货币犯罪分子,该交易所美洲情报和调查主管 Matthew Price 告诉 CoinDesk TV 的“先行者”周一的节目,
“这是第一个由行业主导的倡议,旨在为世界各地的执法部门、监管机构 [和] 检察官提供培训,以应对金融犯罪和可能使用加密货币发生的犯罪,”前美国国税局代理人普莱斯说。
“让执法部门有能力调查这些罪行很重要,而你这样做的方法之一就是 [by] 揭开加密货币的神秘面纱,”普莱斯说。 “解释如何调查它,如何从加密货币交易所请求信息,如何使用该信息,如何解释它以及如何与行业合作以解决那里的不良行为者。”
根据 Chainalysis 的一份报告,8 月份加密行业因黑客攻击损失了 2 亿美元以上。
雅虎财经此前曾报道称,币安将与执法人员合作“追踪可疑账户和欺诈活动”,例如洗钱、散布儿童色情制品和逃避制裁。
该倡议已经“非正式地探讨了一年”, Price 解释说,该团队随后“看到了一个机会”,可以将该计划带给更广泛的受众,“特别是在可能没有一些资源或经验来调查”加密货币犯罪相关案件的司法管辖区。
“我们与世界各地的执法部门合作,”普莱斯说,并指出该交易所正在与阿根廷、巴西、菲律宾和其他地方的当局合作。