加密货币交易所 BitMEX 的联合创始人 Benjamin Delo 因违反反洗钱法《银行保密法》(BSA)被判30个月缓刑。
这一判决于6月15日在纽约的联邦法院宣判，在此之前，他在2月份被指控“故意不接受、实施和维持他在BitMEX的角色中的反洗钱(AML)计划”。
检察官曾辩称，Delo应该服刑一年，或者至少接受两年缓刑和六个月的家庭拘留，就像 5 月给予前首席执行官Arthur Hayes的那样。
对于 Delo 而言，他的较轻判决结束了始于 2020 年 10 月的法律传奇，还见证了联合创始人 Hayes 和 Samuel Reed 以及 BitMEX 的第一位正式员工 Gregory (Greg) Dwyer 被指控犯有类似违规行为。
法官 John Koeltl 称 Delo 的违规行为“非常严重”，并表示 heo 知道 BitMEX 没有实施 AML 和了解你的客户 (KYC) 系统违反了美国法律。
然而，Koeltl 法官指出，该交易所后来确实采取了措施来纠正这个问题并变得合规。
“当我回首往事时，我发现根本未能解决我们系统中的缺陷，”Delo在法庭上说，并补充说他对让他与司法系统接触的行为深感遗憾，并发誓这将是他与司法系统的最后一次接触。
作为居住在香港的英国公民，Koeltl 法官下令允许 Delo 在香港缓刑。
Koeltl 法官还考虑到 Delo 从 5 月起支付了 1000 万美元的罚款，以解决商品期货交易委员会 (CFTC) 因违反商品交易法的某些方面而提起的民事诉讼。
Delo法律团队的一位发言人在宣判听证会后表示，他们很高兴法院驳回了“政府在本案中夸大《银行保密法》指控的严重性的愤世嫉俗的企图”。
德洛的律师表示，他打算很快离开美国前往香港。
与此同时，根据《悉尼先驱晨报》报道，目前居住在百慕大的澳大利亚出生的前BitMEX 业务发展负责人 Greg Dwyer 正在与纽约联邦法院进行谈判，以延长提交审前文件的最后期限。
Dwyer的律师发给法院的一封信称，“双方继续就此事的可能解决方案进行讨论。”
Cointelegraph
