BitMEX 前高管承认违反银行保密法

另一位高管与加密货币交易所 BitMEX 的三位联合创始人一起，在美国纽约南区地方法院认罪。标题为“美国”的法庭案件诉 Hayes 等人”持续了两年，BitMEX 管理层因违反美国银行保密法而被起诉。

根据华尔街日报 8 月 8 日，曾任 BitMEX 业务发展主管的格雷戈里·德怀尔 (Gregory Dwyer) 在法庭上承认自己违反了《银行保密法》。作为认罪协议的一部分，Dwyer 将支付 150,000 美元的罚款。

正如曼哈顿检察官 Damian Williams 对这一发展的评论：

“今天的请求反映出，在加密货币交易所拥有管理权的员工，不亚于此类交易所的创始人，不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务。”

威廉姆斯提到的所有创始人早些时候都已经认罪。前 CEO Arthur Hayes 和联合创始人之一 Ben Delo，认罪 2022 年 2 月 24 日，第三位联合创始人塞缪尔·里德 (Samuel Reed) 两周后提出抗辩。

海耶斯被判处 两年缓刑，德洛收到30个月的试用期 ，里德面临最高五年的监禁。里德单独同意支付 1000 万美元的罚款，海耶斯和德洛将共同支付相同的金额。

对三位 BitMEX 联合创始人和 Dwyer 的指控于2020年提交 .检察官指控这家在塞舌尔注册成立的交易所虚假退出美国市场，因为它没有尽力阻止美国用户注册。此外，BitMEX 被指控作为洗钱平台运营，缺乏必要的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 协议。