Coinbase 因违规被罚款 3,620,000 美元

荷兰中央银行 (DNB) 因未能遵守其准则而对著名的加密货币交易平台 Coinbase 处以数百万美元的罚款。

在一个新的新闻稿， 该银行表示，将对 Coinbase 的欧洲分行处以罚款，因为其在未先向有关当局注册的情况下提供与加密货币相关的产品。

“2023 年 1 月 18 日，荷兰银行对 Coinbase Europe Limited 处以 3,325,000 欧元的行政罚款。之所以罚款，是因为 Coinbase 过去在荷兰提供加密服务时没有在 DNB 注册，这是不符合法律规定的。希望在荷兰提供加密服务的公司必须根据荷兰反洗钱和反恐怖主义融资向 DNB 注册。”

据 DNB 称，Coinbase 将被处以 3 级罚款，基线为 200 万欧元，在撰写本文时价值 2,176,900 美元。然而，该银行表示，考虑到 Coinbase 的规模和全球影响力，以及它在荷兰非法服务的客户数量，将罚款提高到 3,325,000 欧元，在撰写本文时价值 3,619,096 美元。

该银行继续表示，由于 Coinbase 的行为，当局可能没有注意到许多非法加密交易。

“Coinbase 在违规期间以及 2022 年 9 月 22 日之前无法向荷兰金融情报部门报告异常交易。因此，在此期间，调查当局可能没有注意到大量异常交易。 ”

Coinbase 必须在 3 月 2 日之前对罚款提出异议。