SG 的加密货币交易所遵守对俄罗斯的制裁

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MAS 提醒新加坡的加密货币交易所遵守对俄罗斯的制裁

新加坡金融管理局 (MAS) 周一（10 月 31 日）表示，获准在新加坡运营的加密货币交易所必须遵守对俄罗斯的金融制裁，此前研究发现，亲俄团体已经筹集了数百万美元的加密货币捐款以支持莫斯科和#x27;s 在乌克兰的战争。

3 月，在俄罗斯入侵乌克兰之后，MAS 推出了针对指定的俄罗斯银行、实体和在俄罗斯的活动的金融措施，以及有利于俄罗斯政府的筹款活动。

“这些措施适用于新加坡的所有金融机构，包括获准在新加坡运营的数字支付令牌服务提供商（DPTSP），”中央银行在回应 CNA 的询问时说。

MAS 没有说它是否收到有关在新加坡运营的交易所被用来向亲俄团体捐赠加密货币的报告，但强调 DPTSP 必须对交易进行“强有力的控制”。避免与受制裁的银行和被禁止的活动打交道。

“例如，DPTSP 必须执行客户尽职调查，以识别和验证其客户和客户实益拥有人的身份，并筛选其客户及其交易对手方，”一位发言人说。

“DPTSP 还需要进行稳健的持续监控，以检测规避禁令的潜在企图，例如，识别使用具有匿名功能的技术（例如混合器和翻转器）来混淆交易对手身份的交易。”

新加坡欢迎采用加密货币，因为它们在更广泛的数字资产生态系统中发挥着支持作用，但在称这些资产的交易为“高风险”之后，它加强了监管。

10 月 26 日，MAS 提议新加坡的散户投资者在被允许交易加密货币之前进行风险意识评估。他们也将无法使用信用卡或任何形式的借贷来交易加密货币。

另一方面，加密货币交易所发挥重要作用 阻止非法资金流动，因为它们允许用户发送或接收加密货币并将其转换为现金以供自由使用。

7 月，加密货币追踪公司 Chainalysis 发布了一份报告，称已确定 54 个组织共收到价值超过 220 万美元的加密货币，主要来自比特币和以太币捐赠，以支持乌克兰战争。

报告称，这包括为亲俄宣传网站提供资金，以及购买无人机、武器、防弹背心和通讯设备等军用物品。

Chainalysis 制裁策略负责人安德鲁·菲尔曼 (Andrew Fierman) 先生告诉 CNA，筹集的捐款已达到 480 万美元，这个数字仍有可能上升鉴于持续的冲突 .

“将近 500 万美元正在产生影响，因为我们不是在谈论真正昂贵的物品。我们正在谈论您的日常用品，以继续您的战争努力，”他说。

“因此，500 万美元在促进俄罗斯方面的民兵组织的努力方面大有帮助。”

如何募捐

根据 Chainalysis 的说法，这些团体正在使用公共社交媒体页面通过各种方法呼吁捐款，包括加密货币钱包地址。

在某些情况下，这些团体甚至会张贴“洗衣清单”。他们需要购买的军事装备，Fierman 先生说。

“在它的后端，他们非常透明，所以他们实际上会展示他们用这笔钱购买的东西以进行某种促销：”嘿，听着，如果你要继续帮助我们，我们向你保证，我们将继续购买更多的军事物品，以帮助促进我们的战争努力，“他说。

另一家加密货币追踪公司 TRM Labs 于 10 月 7 日发布的研究表明，虽然一些团体维护自己的网站，但他们使用 Telegram 作为“主要方式”促进捐赠的加密货币地址。

TRM Labs 发现，截至 9 月 22 日，自 2 月 24 日俄罗斯开始入侵以来，这些团体共筹集了近 40 万美元。

“根据 Telegram 的帖子，这些组织的资金用于为俄罗斯附属民兵购买物资，并支持在靠近俄罗斯-乌克兰边境的实际地点进行战斗训练，” TRM Labs 在其网站上发布的一份报告中说。

两家公司在研究中确定的组织包括 Task Force Rusich，这是一个准军事组织，于 9 月因在乌克兰与俄罗斯军队并肩作战而受到美国外国资产控制办公室的制裁。

TRM Labs 表示，Task Force Rusich 在七个不同的区块链上维护着至少 14 个地址，并且他们的消息在其他亲俄 Telegram 频道上传播。自入侵开始以来，该组织已收到超过 144,000 美元的加密货币。

Fierman 先生表示，Chainalysis“不能肯定地说”如果新加坡的加密货币交易所已被用于向这些团体捐款。但他指出，由于这些团体拥有公共加密货币钱包，任何有权使用加密货币的人“都可以在概念上进行支付”。给他们。

追踪捐赠的挑战

然而，Fierman 先生表示，值得注意的是，加密市场没有足够的流动性来支持大量逃避俄罗斯制裁。

“受制裁者的资产远远超过了人们希望在不使加密资产价格暴跌或引起区块链观察者注意的情况下出售的资产，”他说。他说。

Fierman 先生表示，这意味着基于加密货币的制裁逃避行为将类似于在区块链上观察到的其他形式的洗钱活动：少量加密货币逐渐转移到提现点。

“虽然这可能意味着威胁减少，但它使发现它变得更加困难——这些交易乍一看可能看起来像日常交易活动，”他加了。

这些亲俄团体还可以通过不同的加密货币交易所汇集捐款，以混淆兑现点。

例如，TRM Labs 的研究表明，Task Force Rusich 于 6 月 28 日发布了一条消息，表明收藏已关闭，然后于 9 月 6 日发布了新的钱包地址。

“在 Rusich 工作组于 2022 年 6 月 28 日发布消息后，该渠道传播的地址将收到的资金的 99% 以上存入了另一个交易所，没有更多可观察到的资金存入前一个交易所的地址，” TRM 的报告说。

最重要的是，一些涉及这些亲俄团体的交易会通过所谓的混合器进行，该服务混合了不同的潜在可识别加密货币流，使其更难追踪。

连锁分析'研究表明，为支持顿巴斯民兵组织募集加密货币捐款的 Terricon 项目已间接从混合器那里获得了大约 11% 的资金。

“Terricon 在他们的网站上明确表示，由于实施制裁，他们正在使用加密货币，甚至提供了几种不可替代的代币用于筹款，”报道称。

菲尔曼先生说，“全面制裁”自入侵乌克兰以来，俄罗斯受到打击，切断了对传统货币的支持，这是这些团体转向加密货币的原因之一。

“然而，通过强大的了解你的客户政策、尽职调查和先进的区块链分析，加密货币交易所可以进一步了解特定的区块链钱包，”他说。

“由于区块链的透明度，交易所还可以追溯为这些非法活动转移的资金，并将高风险活动标记给相应的执法机构。”

加密货币交易所在做什么

在新加坡运营的加密货币交易所 Sparrow 表示，它拒绝业务关系，并禁止涉及来自包括俄罗斯在内的受制裁国家的实体和个人的交易。

“我们分析来自或流向加密钱包的资金来源和目的地，以验证它不是来自或流向俄罗斯，”该公司的首席风险与合规官 Mak Chung Yee 告诉 CNA。

"我们还使用公共和专有数据源的组合来筛选受制裁个人和实体的更新列表。最后，我们阻止俄罗斯的 IP 地址访问 Sparrow 平台。”

麦女士警告说，普通用户很难确定某项事业的受益人，或者钱包是否与非法或与战争有关的活动有关，因为这通常需要使用昂贵的系统和数据源。

"这就是为什么与一家以高合规标准运营的持牌和负责任的金融机构进行交易很重要。他们可以细致地进行客户尽职调查并实时监控交易，”她说。

最后，Mak 女士表示，Sparrow 与有关当局密切合作，报告“所有可疑活动”，并补充说她无法透露具体细节。

金管局表示，掌握被禁止活动信息的金融机构必须立即通知中央银行。

“金融机构必须向 MAS 证明其遵守金融措施通知，并接受 MAS 的审查和检查，”发言人说。

“如果发现金融机构违反金融措施通知，金管局将对金融机构采取适当的监管行动。”

根据 MAS 法案，违反任何 MAS 规定的金融机构可被处以最高 100 万新元的罚款。