加密金字塔骗局：司法部以 6200 万美元的欺诈计划向 Mining Capital Coin CEO 收费

美国司法部指控 Mining Capital Coin 的高级执行官共谋实施 6200 万美元的加密投资骗局。

根据美国司法部的投诉，Luiz Capuci 和未具名的同谋在 MCC 挖矿包和一种名为 Capital Coin 的原生代币的获利潜力上欺骗了投资者，该代币得到了“最大的加密货币挖矿业务”的支持。

上个月向美国证券交易委员会提交的投诉显示，自 2018 年 1 月以来，Capuci 已向至少 65,000 名投资者出售挖矿套餐。

美国证券交易委员会的一份新闻稿称，该集团提供长达一年的每日 1% 的回报率。

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千篇一律的谎言

美国司法部辩称，他没有像 Capuci 承诺的那样使用投资者的资金来开采加密货币，而是将资金转移到了自己的加密货币钱包中。

SEC 的投诉称，MCC 从出售采矿包和 320 万美元的入会费中赚取了超过 800 万美元，这些费用为包括豪华汽车、游艇和房地产在内的昂贵生活方式提供了资金。

论豪车与豪车游艇

MCC 具有金字塔计划的所有特征。为了吸引投资者，来自佛罗里达州圣露西港的 44 岁的卡普奇寻找附属公司和发起人。作为交换，他承诺向发起人赠送 Apple 手表、iPad 和豪华汽车等奢侈礼物。

在一份新闻稿中，司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 表示：

“该部门致力于追踪资金——无论是真实的还是数字的——以揭露犯罪计划，追究这些欺诈者的责任，并保护投资者。”

日线图上的加密货币总市值为 1.52 万亿美元 |来源：TradingView.com

“高级加密货币交易机器人”欺骗投资者

Capuci 说，MCC 与亚洲、俄罗斯和美国的一流软件专家合作，“构建了一个改进版的交易机器人，该版本经过了前所未有的技术测试。”

在 DOJ 起诉书公布的同一天，SEC 对 MCC、联合创始人 Emerson Pires、Capuci 以及 Capuci 拥有的两家实体 Bitchain Exchanges 和 CPTLCoin Corp 提出了欺诈指控。

美国司法部指控 Capuci 共谋电汇欺诈、共谋证券欺诈和共谋国际洗钱。

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入狱 45 年

如果所有罪名成立，他可能面临最高 45 年的监禁。联邦调查局迈阿密外地办事处和国土安全调查局目前正在调查这一情况。

近年来，一些加密领导人被当局指控经营庞氏骗局。

今年早些时候，美国司法部起诉 Bitconnect 创始人 Satishkumar Kurjibhai Kumbhani 涉嫌经营 20 亿美元的庞氏骗局——历史上最大的加密金字塔骗局。

特色图片比特币杂志，图表来自TradingView.com