肮脏的金钱，数字踪迹：九人在 10 亿新元洗钱案中再次被起诉

在一片正在进行的洗钱调查 昨天，新加坡警方宣布，九名嫌疑人还押候审，这进一步加深了对十名嫌疑人的法律审查。这起错综复杂的案件扣押或冻结了超过 10 亿新元的资产。

指控主要围绕拥有大量现金、加密货币和车队，所有这些都涉嫌来自非法在线赌博活动的利润。

这些被告是谁，他们的指控是什么？

副检察官（DPP）吴让廷（Ng Jean Ting）证实，正在进行的调查已取得重大进展。这一进展的中心是陈庆元 他是一名 33 岁的柬埔寨国民。

对陈提出了三项额外指控，扩大了他的总数达到四个 .最近增加的指控具体涉及拥有代表犯罪活动所得的资产。

新提出的指控称，他的财产来自非法在线赌博活动。这些资产包括一辆白色路虎、一辆路虎揽胜、新加坡花旗银行账户中的 600 多万新元，以及 170,284.9808 股 Tether 公司股票--截至撰写本报告时，该实体的价值约为 170,260 美元（接近 23 万新元）。

为证明这一情况的严重性，与陈x27案有关的2,000多万新元资产已被没收。值得注意的是，最近对他的还押候审期的延长导致增加了三项新的指控，每一项都带有洗钱的印记。

最终，法官做出了关键性的决定，拒绝保释，并根据检方的辩解再执行八天的还押候审。

下一个苏文强 31 岁的柬埔寨籍人士又遭遇了新的指控，这是他第二次被指控。这次增加的与他被指控获取 在 2022 年 1 月 28 日前后，他购买了一辆奔驰 AMG C63S。据报道，这笔总计 50 万新元的交易涉及的资金来自菲律宾的一家非法远程赌博服务公司，该公司的服务对象是中国的用户。

检方指控，苏贞昌的财富呈现出明显的财务违规模式，在新加坡的资产可能高达260万新元，包括藏匿在本地银行账户中的200万新元。随着商业事务部（CAD）努力追查资金，以揭开 Su''s 财富的隐秘来源，错综复杂的财务来源舞愈演愈烈。

Su'的财务挂毯与海外资产交织在一起，以他妻子'名下登记的约 200 万新元的海外财产为例。

由检察长 Gan Ee Kiat 代表的检方认为，这基本上是一项洗钱指控。检方强调，只要符合《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》（CDSA）的规定，洗钱的上游犯罪可以跨越新加坡和国际领域。在这种情况下，请求发回重审的目的很明确，就是为了协助民航处完成其艰巨的任务，即解开这个错综复杂的金融网络。

对于苏宝林 作为一名 41 岁的柬埔寨人，他发现自己面临第二项指控 - 这一次是因为将伪造文件当作真实文件使用。新的指控概述了他声称于 2020 年 12 月向渣打银行提交了一份 "借款协议"，这份文件声称是他与一个名叫 Se Liang 的人之间签署的。

检察长 Ng Jean Ting 阐释了此案的重大意义，从宝林及其妻子处查封的财产超过 1.3 亿新元。

律师深入探讨了事件发生的时间线，强调说首付 第二项指控源于据称发生在 2021 年的一起事件，而调查甚至更早开始。这一时间背景为 Sudheesan' 的论点推波助澜，即如果第二项指控的调查在 2022 年之前就已开始，那么检方就应该有足够的时间从金融机构收集证据。

随着法律诉讼的继续、王宝森 一名 31 岁的中国公民发现自己面临着一项特殊的指控--指控他拥有一辆通过非法远程赌博活动获得的黑色丰田 Alphard Hybrid Elegance 车，以及一辆汽车。已对他提出两项洗钱指控的背景 .

在 Lighthouse Law 律师事务所的 Adrian Wee 律师的指导下，鲍森进行了辩护，声称他是在根据 COVID-19 协议在新加坡进行为期 10 天的强制隔离期间，从亲戚那里获得资金购买汽车的。

在财务方面，检察长甘乙吉强调，宝森公司的财务基础非常雄厚，而且仅限于新加坡。据称有 1,800 万新元，其中 300 万新元存放在新加坡的银行账户中，这说明了财务背景的规模。

检察长甘暗指民航处正在追查新的线索，其结果有可能导致逮捕新的嫌疑人。虽然这些新线索的具体细节仍未披露，但为了保持正在进行的调查的完整性，他避免进一步深究细节。

林宝莹 她发现自己被卷入了两起新的指控之中。第一项指控是她参与编造虚假文件，意图实施诈骗；第二项指控则与她涉嫌操纵司法程序有关。

检方引入了一个惊人的层面--没收林的资产价值约 2 亿新元，使她成为十名被告中资产最雄厚的人之一。

与她的同案被告一样，林也被继续还押候审--8 天。

苏海金 - 这位 40 岁的塞浦路斯人是唯一一名逃避新指控的被告。令人震惊的是，在这个不断演变的故事中，这位餐厅经营者 No Signboard Holdings 公司的前董事与其他同伙截然不同。

检方也提出了同样的请求，要求将还押时间延长八天，理由是有必要进行深入调查，以了解此案的复杂性。从海进及其妻子处扣押的约 1.6 亿新元资产形成了一股金融暗流，使案件更加扑朔迷离。

作为法律哨兵的是海进的律师，他将保释问题交由法庭酌情处理。在法律的周旋中，一个坚定的说法在回响--海进没有新的指控。为了揭示其财务背景，据透露，他被没收了约 210 万新元和五辆汽车。

王德海 这位 34 岁的塞浦路斯人面临着一项新的指控--这项指控的关键在于，他利用为中国客户提供非法在线赌博服务的收入，于 2019 年 11 月以 2,300 万新元的高价购买了马格酒店的一个公寓单元。

德海在新加坡至少拥有价值 4,300 万新元的资产。

DPP Gan 进一步深入了解 Dehai' 的全球足迹，揭开了横跨海外的 "可观财富 "的全景图。其中包括多处价值约 400 万新元的房产，租金收入可观。

此外，还披露了他在多个国际域名的众多银行账户，总计藏有约 968 万新元。此外，他还拥有价值 340 万新元的外国公司股票，这些股票的丰富组合也为故事增色不少，凸显了他财富的多元化性质。

苏剑峰 来自尼-瓦努阿图的 35 岁个人被控犯有三项新罪行。这些指控围绕着非法远程赌博领域的犯罪所得。据称，这些非法所得以现金的形式存在，数额高达 1,700 万新元，在三个不同的保险箱中被发现。

超过 1.6 亿新元的金融资产证明了剑锋卷入其中的金融背景的规模，他已被还押候审八天。

张瑞金 随着两项新指控的增加，44 岁的中国公民、同案被告林宝英男友的身份更加引人注目。这一法律进展围绕着伪造领域展开。值得注意的是，这些指控围绕伪造文件展开，其设计意图可疑，旨在欺骗联昌国际银行。

检察官披露了价值超过 8000 万新元的财产被扣押的情况，一场错综复杂的金融阴谋就此展开。

张还被还押候审八天。

最后、王水明 - 一名 42 岁的土耳其人成为核心人物。随着他面临在原起诉书上增加四项新指控，一个关键的转折展开了，现在的指控范围已经超出了使用伪造证件的范畴。新的指控围绕拥有不义之财展开--这是一个与在中国的无照放贷活动有关的金融网络的神秘组合。

随着从 Vang 处扣押的 2 亿多新元被揭露，金融阴谋的高潮逐渐展开。

随着法律程序的起伏，法槌再次落下，宣告旺加的还押法律之旅又将持续八天。

下周，卷入这场闹剧的所有十个人都需要为集体重返法律舞台做好准备。