ED 冻结 WazirX 和以太坊代币 Tether 的加密货币

https://www.businesstoday.in/crypto/story/ed-freezes-wazirx-and-ethereum-token-tethers-cryptocurrencies-worth-rs-4764-lakh-348671-2022-09-30

ED 冻结了价值 476.4 万卢比的 WazirX 和以太坊代币 Tether 的加密货币

印度执法机构执法局 (ED) 周五冻结了加密货币——WazirX 的实用代币“WRX”和以太坊代币 Tether“USDT”——根据《防止洗钱法》(PMLA) 的规定，这相当于 476.4 万卢比), 2002.

经济情报机构在一份声明中透露，WazirX 的实用代币“WRX”和以太坊代币 Tether“USDT”已被冻结，原因是针对 Aamir Khan 和其他与移动游戏应用程序“E-”相关的调查掘金'。

“在 Aamir khan 及其同伙的 WazirX（加密货币交易所）钱包中发现了相当于 476.4 万卢比的金额，并且已根据 PMLA 冻结，”ED 补充道。

此外，在早些时候对被告汗进行的搜查行动中，从住宅中发现并没收了 1.732 亿卢比的现金。除此之外，在 Binance Exchange 余额中发现的约 85.91870554 比特币，相当于 1674255.7 美元（按市场汇率约合 13.56 千万卢比）也被冻结。

ED 还表示，它已根据 2021 年 2 月 15 日的 FIR 启动洗钱调查，该调查由加尔各答警察局公园街警察局根据《印度刑法典》(IPC) 的不同条款对 Aamir Khan &；其他人，根据联邦银行当局在加尔各答博学的首席大都会地方法官法院提出的申诉。

据 ED 称，阿米尔汗推出了一款手机游戏应用程序“E-Nuggets”，旨在欺骗公众。此外，在向公众筹集了一笔可观的款项后，突然以各种借口停止了从 E-Nuggets 应用程序的提款。

此后，包括配置文件信息在内的所有数据都从上述应用程序服务器中删除。

国内执法机构的调查还显示，被告正在使用加密货币兑换转移通过 E-nuggets 应用程序赚取的金额。 ED还表示，进一步调查正在进行中。