FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在巴哈马被捕

https://www.cnbc.com/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas-after-us-files-criminal-charges.html

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 周一晚上被巴哈马当局逮捕，此前美国纽约南区检察官与巴哈马政府分享了一份密封的起诉书，为这位曾经的加密货币亿万富翁的引渡和美国审判奠定了基础加密货币交易所的崩溃。

在宣布被捕之前，班克曼-弗里德预计将于周二在众议院金融服务委员会进行虚拟作证，但他的律师告诉 CNBC，他不会作证。

他的被捕是监管机构采取的第一个具体举措，要求个人对上个月 FTX 数十亿美元的内爆负责。

美国纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams)，在推特上说 联邦政府预计将“在早上解封起诉书”。据《纽约时报》报道，这些指控包括电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈共谋和洗钱。纽约时报 ，援引一位知情人士的话说。

巴哈马总检察长瑞安平德表示，美国“可能会要求引渡他”。巴哈马皇家警察证实了他的被捕，并表示他将于周二在拿骚的地方法院出庭。

巴哈马总理菲利普戴维斯在一份声明中说：“巴哈马和美国有共同的利益，即追究所有可能背叛公众信任并违反法律的与 FTX 相关的个人的责任。”

“虽然美国单独对 SBF 提出刑事指控，但巴哈马将继续对 FTX 的崩溃进行监管和刑事调查，并继续与美国和其他地方的执法和监管合作伙伴合作，”陈述。

巴哈马监管机构和 FTX 的律师在法庭和舆论法庭上进行了一场激烈的斗争。周一早些时候，FTX 律师被指控 巴哈马政府据称与 Bankman-Fried 合作，将 FTX 资产从公司控制中转移到巴哈马监管机构控制的加密钱包中。

Bankman-Fried 被巴哈马执法部门逮捕，以及他预计将被引渡，这表明巴哈马和美国之间的密切合作将在整个破产程序中继续发展。自 20 世纪初以来，巴哈马和美国就签订了引渡条约，当时巴哈马仍处于英国控制之下。目前的条约于 1990 年签署，要求请求方提供由法官或“其他主管当局”签发的逮捕令。

11 月，FTX 及其附属公司申请破产，Bankman-Fried 辞去首席执行官一职。这家加密货币交易公司以惊人的方式崩溃了依靠资产运行 类似于银行挤兑。

FTX 的崩溃是在来自 CoinDesk 的报道 Bankman-Fried 的对冲基金阿拉米达研究公司 (Alameda Research) 揭示了自发 FTT 币的高度集中地位，这些币被用作数十亿加密货币贷款的抵押品。竞争对手交易所币安宣布将出售其在 FTT 的股份，引发大量资金撤出。几天后，该公司冻结了资产并宣布破产。后来有报道称，FTX 将客户资金与 Bankman-Fried 的加密对冲基金 Alameda Research 混合在一起，数十亿客户存款在此过程中流失。

Bankman-Fried 被 John J. Ray III 取代，他曾监督安然公司的破产。雷还计划于本周在国会作证。在准备好的评论中周一发布 , Ray 说，从 2021 年底到 2022 年，FTX 经历了一场“支出狂欢”，当时大约“花费了 50 亿美元购买了无数的企业和投资，其中许多可能只值其所支付金额的一小部分，”并且该公司向“内部人”提供了超过 10 亿美元的“贷款和其他付款”。

Ray 还证实了媒体报道，即 FTX 客户资金与 Alameda Research 的资产混在一起。雷说，阿拉米达利用客户资金进行保证金交易，这使他们面临巨大损失。

法律专家告诉 CNBC 如果联邦政府追究电汇或银行欺诈指控，Bankman-Fried 可能会面临终身监禁，而且无法获得监督释放。如此严厉的处罚，虽不寻常，但也不算特别。庞氏骗局的主谋伯尼麦道夫因其庞大的庞氏骗局被判处 150 年监禁，实际上是无期徒刑。 FTX 的崩溃已经引发了 BlockFi Lending 的消亡，并使整个空间陷入混乱。