FTX 内部人士就失败的加密货币交易所的金融交易发出传票

在公司内部人士都收到新传票后，FTX 的破产程序又出现了转折。

破产法庭已命令 Sam Bankman-Fried、Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison、FTX 前首席技术官 Gary Wang 和 FTX Digital Markets 前联席首席执行官 Nishad Singh 出示一系列与交易所活动相关的文件。

Bankman-Fried 的父亲 Joseph Bankman 和母亲 Barbara Fried 也在被传唤的人之列。法庭文件 周二向美国特拉华州破产法院提起诉讼。

FTX的法律团队请求许可 1 月 25 日向该组织发出传票，称“关键问题仍然存在……涉及债务人财务和交易的许多方面。”

传票要求提供有关现已解散的加密货币交易所及其附属公司的大量信息，包括“从 FTX 集团的任何实体收到的任何付款、数字资产、房地产、法定货币或其他资产”，或来自 FTX 集团任何实体的任何高管或员工。

除了 Bankman-Fried 之外，所有人都必须在 2 月 16 日之前提供所要求的信息。这位名誉扫地的加密货币创始人必须在 2 月 17 日之前提供相关文件。

要求提供 FTX 可疑活动信息

Bankman-Fried 和 Ellison 都被特别要求提供有关从个人电子邮件帐户或即时消息平台发送或接收的与 FTX 集团或 FTX 集团或阿拉米达资产有关的所有通信的信息。

他们还被要求提供有关币安的信息收购FTX 去年 11 月，在 CEO 赵长鹏之后最终告吹陈述 FTX 的流动性问题“超出了我们的控制或帮助能力”。

FTX 的法律团队还希望看到与“向任何政治活动、政客、政治行动委员会、政党”和其他附属个人进行的任何付款或其他价值转移相关的文件。

法院已要求 SBF 的父亲提供有关“计划的、潜在的或实际购买的房地产”的信息，包括巴哈马的任何房地产。

FTX Digital Markets 的 Singh 被特别要求出示与 FTX Group 的风险管理和自动清算系统、流程和政策相关的文件，包括所有将阐明这些文件如何适用或不适用于 Alameda 的文件。

SBF 上个月面临电汇欺诈、洗钱和挪用客户资金等八项刑事指控不认罪 对所指控的罪行。

另一方面，Alameda 前 CEO 埃里森和 FTX 联合创始人 Wang 都拥有承认欺诈 并与联邦检察官合作。