纽约联邦检察官和美国证券交易委员会正在调查数字货币集团(DCG)在其贷款子公司 Genesis 的内部转账,彭博社 周五报道。
报道援引知情人士的话说,DCG 已收到纽约东区检察官的文件和面谈请求。据一位不愿透露姓名的消息人士透露,SEC 还在单独调查 DCG彭博社 .
当局尚未公布调查结果,调查才刚刚开始成形。 DCG 和该公司的首席执行官巴里西尔伯特都没有被当局指控有任何犯罪行为。
“DCG 拥有浓厚的诚信文化,始终依法开展业务,”公司发言人告诉解密 . “我们不知道也没有理由相信纽约东区对 DCG 进行过任何调查。”
Genesis 的发言人不愿证实是否存在任何调查,并表示解密 它不对特定的法律或监管案例发表评论。
“Genesis 保持定期对话,并在收到询问时与相关监管机构和当局合作,”它说。
早在上周三,关于 DCG 和 Genesis 正在接受美国证券交易委员会调查的说法就开始出现在 Twitter 上。
更新:DCG/Genesis 正在接受美国证券交易委员会的积极调查。
**消息人士证实,有多名举报人挺身而出。
— 安德鲁 (@AP_Abacus)2023 年 1 月 4 日
加密推特评论员@AP_Abacus 告诉解密 几天前,“一位直接与 SEC 合作的 DCG 举报人”向他透露了消息。
据称,联邦检察官对 DCG 的刑事调查始于 11 月加密货币交易所 FTX 突然倒闭之前彭博社 . FTX 陷入破产后不久,Genesis暂停提款 来自其借贷平台,理由是“前所未有的市场动荡”。
除了 Genesis,DCG 还是加密新闻网站的母公司币台 、加密货币交易所 Luno 和加密货币挖矿服务提供商 Foundry Digital。
到 FTX 破产时,Genesis 已经被加密对冲基金三箭资本 (3AC) 的内爆烧毁了。该对冲基金 7 月份的清算文件显示3AC收到了 Genesis 经纪部门 Genesis Global Trading 提供的 23.6 亿美元贷款。
据称,Genesis Global Trading 向 3AC 索赔 12 亿美元,由其母公司承担币台 .此举导致 DCG 在 2023 年收到 11 亿美元的本票,彭博社 报道。
11月,有消息称DCG还向Genesis借了钱。 DCG目前有价值 5.75 亿美元的公司间贷款 这是由于五月份的创世纪。
近日,创世记受到攻击 来自加密货币交易所 Gemini。这家加密货币贷方欠 Gemini Earn 9 亿美元,Gemini Earn 是 Winklevoss 双胞胎交易所的原生高收益借贷产品。
Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 最近指责 Silbert “恶意拖延战术 ”,因为交易所正在努力收回资金。
在随后对客户的更新中,Genesis 临时首席执行官 Derar Islim 表示,Genesis“专注于为我们的借贷中介业务寻找解决方案。”
上周四,Genesis 不得不放弃30% 其工作人员。 “这些措施是我们推动业务向前发展的持续努力的一部分,”公司发言人告诉解密 通过电子邮件。