金融行动特别工作组 (FATF) 报告说,许多国家,包括那些拥有虚拟资产服务提供商 (VASP) 的国家,都没有遵守其关于打击恐怖主义融资 (CFT) 和反洗钱 (AML) 的标准。
在周二发布的一份关于“有效性和遵守 FATF 标准的状态”的报告中,该组织说 在 120 个国家中,52% 的受评估司法管辖区拥有“适当的法律和监管结构”来评估风险和核实公司的实益拥有人。此外,FATF 报告称,只有 9% 的国家在该领域“实质有效”。
FATF 报告说:“各国需要优先考虑他们的努力,并在记录、报告和核实有关法人和安排的信息方面有所改进。” “为了减轻不记名股票和代理人关系等高风险活动,主管当局应该能够快速获取准确和最新的信息。”
根据该报告,FATF 旨在建立“一个有效的监管和执法系统,包括广泛的监管措施”,以确保 VASP 遵守 AML 和 CFT 准则。该组织表示,其对此类公司的监管旨在评估风险并减轻威胁,以应对潜在的非法交易。
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根据 FATF 指南,在某些司法管辖区内运营的 VASP需要 获得许可或注册。在 120 个受监测的国家中,该组织确定 3 月份有几个国家在 AML 和 CFT 方面存在“战略缺陷”,包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。许多国家正在实施 FATF 标准遵守组织的旅行规则 ,这已成为许多加密货币和区块链公司的必需品。