香港海关（Customs and Excise Department）已开始实施一项重要的监管措施，旨在降低以现金兑换加密货币的机构所固有的洗钱风险。

在此之前，某些店主因涉嫌参与与 "the Wave "商标有关的 1.927 亿美元欺诈活动而被捕。JPEX 加密货币交易所 .

在香港错综复杂的环境中，传统的钱庄属于香港海关的管辖范围。

但奇怪的是，场外（OTC）加密货币兑换店的运营一直不受许可或监管部门的监督。

值得注意的是，其中一些场外交易机构积极推广 JPEX'investment offerings，这一举动后来被证券及期货事务监察委员会（SFC）认为 "好得不真实"（too good to be true"）。

香港当局介入

香港海关关长何佩珊强调，香港的监管机构在解决JPEX丑闻暴露出的监管漏洞方面发挥着举足轻重的作用。

她表示

监管这些场外交易商店有两个方面。一方面是打击洗钱和恐怖主义融资，另一方面是保护投资者；

要完善香港的加密货币监管制度，这两方面都需要考虑；

加密货币洗钱案件，尤其是大规模洗钱案件的增加引起了她所在部门的关注。

她指出：

金融技术日趋成熟，因此我们发现虚拟资产交易日益活跃，由于交易更加隐蔽，不受时间和地点的限制，因此很容易被犯罪分子用来洗钱；

因此，人们坚决希望加强国际合作，打击通过加密货币交易固有的匿名性来洗钱的行为。

值得注意的是，本月晚些时候，卢西局长的部门将与韩国对口部门签署合作备忘录，进一步加强情报共享和合作执法，从而巩固这一承诺。

此外，香港海关正准备在 2024 年 7 月开始的两年任期内，担任世界海关组织亚太地区副主席，以支持打击此类金融犯罪的国际合作。

虽然路易丝专员没有明确证实正在进行加密货币法规修订，但她的发言强调了不断加强执法和监控机制的总体承诺。

JPEX 丑闻

所引发的冲击波JPEX 丑闻 这对香港投资者的信心产生了深远影响，给整个资产类别蒙上了一层阴影。

为了应对这场灾难执法部门已采取果断行动 逮捕了 28 名涉嫌与涉嫌欺诈有关的人员。

这一反应的起因是，感受到丑闻影响的受害者提出了 2,500 多份投诉，数量惊人。