美国证券交易委员会如何发现价值 3 亿美元的加密金字塔计划

根据一个 发布新闻稿8 月 1 日，美国证券交易委员会 (SEC) 指控 11 人因在创建和推广 Forsage 中扮演的角色而受到指控，Forsage 是一种欺诈性加密货币金字塔和庞氏骗局，从全球数百万散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元.

去中心化金融 (DeFi) 生态系统和首次代币发行 (ICO) 以多种方式促进了以太坊的发展。 Forsage 赠送金字塔骗局就是这样一种策略，加密货币用户现在正在争论不休。

相关阅读：Cardano 的 Charles Hoskinson 如何帮助加密社区

在属于金融欺诈类型的金字塔计划中，等级网络中的顶级参与者招募并受益于不断增长的新受骗成员基础。另一方面，庞氏骗局通常只要求受害者支付首期款项，并承诺在以后的付款日期获得回报。这是这两种骗局之间的主要区别。

然而，Forsage.io 使用在以太坊、Tron 和 Binance 区块链上运行的智能合约，是一个让数百万散户投资者进行交易的网站。它于 2020 年 1 月由 Vladimir Okhotnikov、Jane Doe、a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 创建。

Forsage 的工作理论是没有什么可卖的。因此，要想拿到钱，唯一的办法就是说服别人加入Forsage。

 SEC 指控 11 人推广 Forsage

Forsage 的四位创始人、创始人聘请的三位美国发起人在他们的网站和社交媒体平台上为 Forsage 做广告，以及一些“加密十字军”成员都在 SEC 的指控中。此外，广告活动的策略是在美国至少五个不同的州进行的。

根据美国证券交易委员会的声明，据报道，两年多来，Forsage 充当了金字塔骗局，投资者通过招募其他人作为参与者来赚钱。在典型的庞氏骗局中，Forsage 非法利用新投资者的资产来偿还先前的投资者。

菲律宾证券交易委员会和蒙大拿州证券和保险委员会分别于 2020 年 9 月和 2021 年 3 月对 Forsage 采取了停止和终止欺诈行为的行动。尽管如此，据称 Forsage 继续宣传该计划，同时在许多 YouTube 视频和其他方式中对指控提出异议。

相关阅读：专家仍然认为比特币挖矿有利可图，这意味着什么？

除了四位创始人外，还有七人在提交给伊利诺伊州北区美国地方法院的诉状中被指控违反了联邦证券法的反欺诈和注册要求。在此案中，SEC 要求处以民事罚款、没收和禁令救济。

尽管如此，其中两名被告埃利斯和泰森在不承认或否认指控的情况下解决了指控，并同意永久禁止从事特定活动以及将来违反被指控的规定。

来自 Flickr 的特色图片，来自 Tradingview.com 的图表